Ситуация 25 июн, 10:43

На Кубани преступная группа незаконно обналичила около четырех миллиардов рублей

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении 16 лиц — жителей Краснодарского края, а также Москвы и Республики Северная Осетия–Алания.

Они обвиняются в организации преступного сообщества, изготовлении и сбыте платежных документов, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, в период с марта 2014 по ноябрь 2017 года двое краснодарцев создали преступную организацию, в которую вовлекли ряд сообщников. Они создали в Краснодаре через подставных лиц более 80 организаций-однодневок и осуществляли банковские операции без регистрации, без лицензии, обналичив денежные средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.

На имущество обвиняемых наложен арест, сообщили «Югополису» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Материалы по теме

Первая полоса

Люди

Доброволец

Журналист Нина Шилоносова — о том, как известный краснодарский художник основал школу народных ремесел в Мезмае.

Weekend

К отпуску готовы: гид по технике и гаджетам

Квадрокоптер, гироскутер, экшен-камера, смарт-часы, фитнес-трекер и другая техника для активного уик-энда в Сочи или выходных в горах — в совместном проекте «Югополиса» и «Ситилинка».