Опубликована вторая крупнейшая после «панамского архива» утечка офшорных документов — Югополис
Закрыть
10:23, 6 ноября 2017

Опубликована вторая крупнейшая после «панамского архива» утечка офшорных документов

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и его партнеры опубликовали архив документов бермудской юридической компании Appleby, занимающейся регистрацией офшоров. Архив, переданный источником газете Süddeutsche Zeitung, получил название «Райское досье» (Paradise Papers), сообщает Republic.

Вместе с ICIJ изучением архива Appleby (13,4 млн документов) занимались 382 журналиста из 67 стран, Россию представляла «Новая газета». Republic кратко пересказывает основные моменты второй по объему утечки офшорных документов после «панамского архива».

Уилбур Росс, состояние которого Forbes оценивал в $2,5 млрд, связан с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», говорится в расследовании ICIJ. Один из совладельцев «Сибура» – Кирилл Шамалов, муж Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента России Владимира Путина.

По данным «райского досье», Россу через офшоры принадлежит 31,5% судоходной компании Navigator Holdings Ltd, одним из крупнейших клиентов которой является «Сибур». Как пишет The New York Times (она участвовала в расследовании ICIJ), до того, как Росс стал акционером Navigator, та сдавала «Сибуру» во фрахт два газовоза, после – четыре, а с 2014 года компания заработала на российском клиенте $68 млн.

Представитель министерства торговли США Джеймс Рокас заявил ICIJ, что Росс «никогда не встречался» с Кириллом Шамаловым и другими акционерами «Сибура» – Геннадием Тимченко и Леонидом Михельсоном. Рокас добавил, что Росс присоединился к управлению Navigator после того, как компания начала работать с холдингом из России.

Бывшая жена руководителя «Роснефти» Игоря Сечина Марина несколько лет не получала никаких доходов. Как пишет «Новая газета», в 2008–2010 годах в декларации Сечина (он работал в правительстве) доход супруги указывался нулевым, а в 2011 году (примерно тогда они развелись) – составил 9 млн рублей.

Тем не менее, в 2012 году с помощью Appleby на Каймановых островах была зарегистрирована компания S Holdings Ltd, чьим единственным бенефициаром указывалась Марина Сечина. Фирма создавалась для инвестиций в девелоперские проекты, которые реализовал в России и Восточной Европе владелец австрийской Julius Meinl Юлиус Майнл.

Предполагалось, что офшор Сечиной через принадлежащую Майнлу фирму Gray Jackal Limited станет инвестором мальтийской Fulcrum, которой принадлежат торговый центр в Уфе и недостроенный торговый центр в Перми. Сколько именно вложила Сечина, неизвестно, но в презентации Fulcrum в октябре 2011 года рассматривались инвестиции размером €40–80 млн.

Сам Майнл еще в 2000-е годы вкладывался в российские торговые центры через Meinl European Land. Последняя в 2007 году оценивала свой портфель в РФ в $1,4 млрд. Спустя два года выяснилось, что Майнл тайно скупал акции Meinl European Land на бирже и завышал котировки компании, вводя инвесторов в заблуждение. Майнла арестовали; он вышел на свободу под залог €100 млн.

В расследовании ICIJ отмечается, что российские клиенты Appleby обращались в компанию в основном для регистрации частных самолетов на острове Мэн, чтобы избежать выплаты НДС при ввозе техники в ЕС. Такую схему использовали, в частности, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена Игоря Шувалова Ольга.

Ольга Шувалова в документах Appleby указана бенефициаром компании Altitude X3 Ltd.,учрежденной на Бермудах в 2008 году на Бермудских островах. Фирма владеет самолетом Bombardier BD-700–1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, именно на этом бизнес-джете жена вице-премьера возит на выставки собак породы корги. В ФБК оценили затраты на перевозки в 40 млн рублей в год.

Из «райского досье» следует, что когда Алишер Усманов возглавлял дочернюю организацию «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг», та финансировала офшорную Kanton Services. Эта фирма, в свою очередь, вложилась в инвестфонд Юрия Мильнера для приобретения акций Facebook еще до IPO социальной сети, проведенное в 2012 году.

В 2009 году Усманов и Мильнер купили до 10% акций Facebook. Когда социальная сеть вышла на биржу, они, как писал Forbes, продали часть своего пакета, привлекли около $1,6 млрд и получили чистую прибыль от вложений более $500 млн.

В «Газпром инвестхолдинге» пояснили ICIJ, что предоставляли займы Kanton Services «для общекорпоративных целей». Мильнер подтвердил, что Kanton Services вкладывала средства в один из его фондов, покупавших акции Facebook, но офшорная фирма могла использовать и другие источники финансирования, кроме «газпромовских денег». Представитель Усманова уточнил, что при инвестициях бизнесмена в Facebook не использовались средства компаний, подконтрольных государству.

Подписаться на нас

Сегодня, 08:56

Пятеро сочинцев осуждены за организацию незаконной миграции

Четверым из них назначено тюремное заключение от 1,5 до 3 лет, а одному – условный срок

Фото: скриншот с видео / t.me/opskuban/1253

В Сочи раскрыли преступную схему, в которой местные жители наладили «бизнес» на незаконной миграции. Хостинский районный суд признал пятерых горожан виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установило следствие, с 2021 года фигуранты за денежное вознаграждение оформляли иностранцам фальшивые документы, позволявшие легально находиться в стране. Также они ставили мигрантов на учет по фиктивным адресам, — уточняют правоохранители. По информации следователей, за два года — с апреля 2021-го по март 2023-го — услугами мошенников воспользовались не менее 60 человек.

Организованную группу удалось обезвредить благодаря действиям сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю.

Суд признал обвиняемых виновными по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Наказание варьируется: от полутора до трёх лет в колонии общего режима. Один из участников получил условный срок. Четверых арестовали сразу после оглашения приговора в зале суда.

Однако приговор пока не вступил в законную силу.

Подобная практика в регионе – не редкость. В апреле «Югополис» сообщал, что на Кубани раскрыли преступную группировку из 14 человек, участники которой заключали фиктивные трудовые договоры для легализации иностранцев в России. Таким образом за 1,5 года они «помогли» 500 мигрантам. Примечательно, что среди них был и госслужащий, а именно – сотрудник миграционной службы.

Тем временем в Новороссийске за аналогичные действия во второй раз осудили женщину. Ей назначили 3 года заключения в колонии-поселении и штраф в 200 тысяч рублей.

Сегодня, 08:43

В аварии на трассе М4-“Дон” погиб подросток и пять человек пострадали

Грузовик врезался в минивэн

место происшествия / ГУ МЧС по Ростовской области

Страшная авария произошла в Миллеровском районе на трассе М-4 “Дон” 2 июля. Водитель грузовика KамАЗ не справился с управлением и врезался в ехавший во встречном направлении минивэн Mazda.

В аварии пострадали шесть человек. Среди них четверо детей. Один человек — 13-летний подросток — погиб. Все оказались заблокированы в буквально расплющенной машине.

Пострадавших деблокировали спасатели и передали врачам “скорой помощи”.

Фото: место происшествия / прокуратура Ростовской области

Сегодня, 08:38

Три из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» были под воздействием наркотиков

Они утверждают, что им дали некую жидкость

МЧС России

Три из четырёх напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» террористов находились в тот момент под воздействием наркотиков. Это Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Согласно результатам судебных экспертиз, в их крови обнаружился наркотик мефедрон. Сами обвиняемые в показаниях утверждали, что незадолго до нападения на «Крокус» им дали некую жидкость, выпив которую, они «общались с воинами Аллаха». Кто именно и при каких обстоятельствах дал им напиток, не уточняется.

Наркотики не обнаружили в крови четвёртого участника нападения на концертный зал – Шамсидина Фаридуни. Он единственный не только дал признательные показания, но и раскаялся в содеянном. Остальные трое исполнителей теракта раскаяния в показаниях не выразили. Вину признали все четверо.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта 2024 года. В результате нападения на концертный зал, стрельбы и последующего пожара погибли 145 человек. Четверых участников нападения позже задержали в Брянской области.

79 детям погибших в «Крокусе» были оформлены пенсии по потере кормильца.

Сегодня, 08:31

В 2025 году 1,9 тысяч кубанских семей распорядились материнским капиталом на улучшение жилищных условий, подав заявление в банке

В 2025 году 1 968 кубанских семей обратились напрямую в банки для привлечения заемных средств на покупку или строительство жилья с использованием сертификата на материнский капитал. Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю заключило соглашения об информационном обмене с 19 банками, что упрощает семьям с детьми направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Благодаря информационному обмену между Отделением СФР по Краснодарскому краю и банками при оформлении кредита родителям достаточно в банке подать заявление о распоряжении материнским капиталом. Средствами сертификата может быть погашен основной долг, а также оплачены проценты по кредиту на приобретение и строительство жилья или первоначальный взнос при выдаче кредита на указанные цели независимо от возраста ребенка, с рождением которого был выдан сертификат на маткапитал.

Если кредит был взят до появления права на получение материнского капитала, обладатель сертификата может подать заявление в банке для погашения задолженности средствами маткапитала.

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств можно, когда ребенку, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение – привлечение кредитных средств. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения ребенка.

Срок рассмотрения заявления на улучшения жилищных условий с июня 2025 составляет 5 рабочих дней.

Отделение Социального фонда России предупреждает, что владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Если остались вопросы, то можно обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ): 8(800)100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу — с 8:00 до 16:00 часов.

Сегодня, 08:20

Над Крымом сбили 2 БПЛА, в Ельце беспилотник влетел в строящуюся многоэтажку

Аэропорты Саратова, Тамбова и Самары временно не работали

место происшествия в Ельце / t.me/igor_artamonov48

Минувшей ночью над несколькими регионами России уничтожили 69 украинских беспилотников. По информации Минобороны РФ, силы ПВО работали в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Курской областью, а также в Крыму. Над полуостровом сбили два БПЛА.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что беспилотник влетел в строящуюся многоэтажку в Ельце. Взрывной волной выбиты стекла в жилой части дома. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. 

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки сбитого БПЛА упали на крышу частного дома. Иных последствий ночной атаки он не привел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что около села Чайка Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека — мужчина и женщина. Их с осколочными ранениями и баротравмами доставили в больницу.

Власти Крыма о последствиях атаки дронов традиционно не рассказывают.

В течение ночи вводились ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Тамбова. Утром 3 июня из-за беспилотной опасности приостановили вылет самолетов из аэропорта Самары.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных использованием файлов cookie.