Ситуация 11 мая 2017, 21:06

Шестерых краснодарцев обвинили в незаконном обороте 1,5 млрд рублей через фиктивные фирмы

По данным СКР, сумма незаконного вознаграждения составила 18 млн руб.

В Краснодаре предъявлено обвинение предполагаемым членам преступного сообщества, которые, по версии следствия, провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд руб., а затем обналичили эти средства, получив доход в виде комиссионных на 18 млн руб. Четверо фигурантов дела арестованы. Защита утверждает, что предъявленные обвинения необоснованны, сообщает «Коммерсант-Юг».

Организатором сообщества следствие считает Ивана Харламова, его сообщники – Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко и ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, преступное сообщество действовало в Краснодаре с декабря 2014 по апрель 2017 года. За это время злоумышленники, по данным следствия, сформировали структуру «нелегальных расчетно-кассовых центров». По версии СКР, членами преступного сообщества были созданы или приобретены фиктивные коммерческие организации (на текущий момент следствию известно о 21 фирме, среди которых ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и др.). Руководители фирм-однодневок открывали счета в банках, члены ОПС получали от знакомых предпринимателей «заказы» на обналичивание определенной суммы, средства переводились подставным фирмам за фиктивные сделки, а затем снимались со счета и передавались заказчикам в условных местах. Вознаграждение за перевод безналичных средств в наличные составляло 6% от суммы выплаты. По оценке следствия, объем привлеченных в незаконную схему средств составил 1,5 млрд руб.

Обвиняемые не признают свою вину, их защита считает уголовное преследование необоснованным. «Суть предъявленных обвинений заключается в том, что группа лиц, в т.ч. женщина - главный бухгалтер одного из фермерских хозяйств, якобы занимались обналичиванием денежных средств. О какой незаконной банковской деятельности может идти речь в таком случае, пока неясно. Более чем надуманными, на мой взгляд, являются и обвинения в совершении другого, но уже особо тяжкого преступления – участии в организованном преступном сообществе», – заявил адвокат Алексей Аванесян. По его предположению, следствие формально выдвинуло обвинение задержанным по этой статье, чтобы иметь возможность заключить фигурантов уголовного дела под стражу, так как закон запрещает избирать эту меру пресечения в отношении лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном предпринимательстве.

Материалы по теме
Люди

Дорога начинается с проекта

Старейшая проектно-изыскательская организация дорожной отрасли Кубани ООО «Краснодаравтодорпроект» отмечает 65-летний юбилей.
Люди

Выборы на Кубани. День третий

Краснодарский край всегда отличался активностью граждан, высокой явкой на выборах. Для этого приложили усилия и депутаты.
Ситуация

Хамить иль не хамить - таков вопрос

Распространен тезис о том, что хамство проникло во все сферы жизни россиян и чуть ли не является частью менталитета. Социологическое агентство "Вебер" узнало у россиян, как часто они сталкиваются с хамством и какие качества характеризуют воспитанного человека.
Ситуация

Трагедия в “Крокус Сити Холле”: убийцы, жертвы и герои

Пожарные еще не закончили разбирать завалы сгоревшего “Крокус Сити Холла” в Подмосковье, оперативники еще не завершили работу с подозреваемыми в совершении преступления, но уже с уверенностью можно сказать, что трагедия, произошедшая вечером 22 марта 2024 года, стала одной из самых масштабных в новейшей истории России

Первая полоса

Ситуация

Взгляд на мэра Сочи Копайгородского со стороны: интервью с жителями и мнения экспертов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский успел многое сделать для города – это отмечают как сочинцы, так и эксперты в сфере политики и экономики. Узнаем, как оценивают работу Копайгородского на посту мэра и какие его достижения жители города считают особенно важными и знаковыми
Люди

Миру – театр!

Сегодня – Международный день театра
Нелли Тен-Ковина
Ситуация

Трагедия в “Крокус Сити Холле”: убийцы, жертвы и герои

Пожарные еще не закончили разбирать завалы сгоревшего “Крокус Сити Холла” в Подмосковье, оперативники еще не завершили работу с подозреваемыми в совершении преступления, но уже с уверенностью можно сказать, что трагедия, произошедшая вечером 22 марта 2024 года, стала одной из самых масштабных в новейшей истории России

Ситуация

Хамить иль не хамить - таков вопрос

Распространен тезис о том, что хамство проникло во все сферы жизни россиян и чуть ли не является частью менталитета. Социологическое агентство "Вебер" узнало у россиян, как часто они сталкиваются с хамством и какие качества характеризуют воспитанного человека.

Люди

Дорога начинается с проекта

Старейшая проектно-изыскательская организация дорожной отрасли Кубани ООО «Краснодаравтодорпроект» отмечает 65-летний юбилей.
Иван Прытыка
Люди

Выборы на Кубани. День третий

Краснодарский край всегда отличался активностью граждан, высокой явкой на выборах. Для этого приложили усилия и депутаты.