Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР завершил расследование уголовного дело в отношении шести членов преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, участии в преступной организации и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и который находится в федеральном розыске для извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. В нем существовала четкая иерархическая структура, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.
По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По информации краевой прокуратуры, уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и направлено в суд.
Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении других фигурантов дела, и в ближайшее время они также предстанут перед судом.
Фото: Югополис
Фото администрации Краснодарского края
© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
Крымский мост. Фото: t.me/Aksenov82
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края