Ситуация 17 июл 2018, 10:33

В Краснодаре будут судить членов преступного сообщества, похитивших более 35 млн рублей

Один из фигурантов дела находится в бегах, остальные предстанут перед судом.

 Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР завершил расследование уголовного дело в отношении шести членов преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, участии в преступной организации и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и который находится в федеральном розыске для извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. В нем существовала четкая иерархическая структура, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.

По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации краевой прокуратуры, уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении других фигурантов дела, и в ближайшее время они также предстанут перед судом.

Материалы по теме

Комментариев еще нет

Последние обсуждения

Город Weekend

Куда пойти в Краснодаре с 15 по 28 апреля: афиша концертов

От Dead Blonde до Надежды Кадышевой – самые интересные концерты на сценах кубанской столицы в обзоре «Югополиса».

15 апр, 17:00 Елизавета Васильева
Читать →

Первая полоса

Последние новости

Все новости
Бизнес

CL Doctor: перемен требуют ваши сердца!

В Краснодар приходит медицина будущего: технологии диагностики и лечения, которые еще вчера казались фантастикой, становятся реальностью. В сердце города открылся флагманский центр хирургии и кардиологии CL Doctor.

Бизнес

Юрий Коровкин, YGroup, SILVERSTREAM: Нас ждут «Яндекс» и 600 000 пользователей

За четыре года он запустил два успешных бизнеса и получил сотни миллионов инвестиций в коттеджные поселки и десятки миллионов инвестиций в свой венчурный проект. Каждый день он начинает в 5.30 и считает Сочи лучшим городом мира. Он эффективно управляет как объектами недвижимости делюкс-уровня, так и своей жизнью. И специально для "Югополиса" рассказал, почему его компании доверяют строить элитные виллы, когда продаст приложение гиганту рынка и по каким критериям берет в свою команду