В Краснодаре завершено расследование крупного уголовного дела, связанного с масштабным мошенничеством, жертвами которого стали более тысячи человек. Двое обвиняемых в организации преступной схемы, находящиеся за границей, скоро предстанут перед судом заочно.
Следствие установило, что с начала 2011 по лето 2015 года двое мужчин, 43 и 46 лет, совместно с десятью подельниками, создали и развивали финансовую пирамиду. Официально их компания занималась инвестиционными проектами в сфере строительства, а также торговлей драгоценными металлами и камнями. Однако на деле средства, поступавшие от новых вкладчиков, использовались для выплаты «доходов» предыдущим инвесторам.
За четыре с половиной года обвиняемым удалось привлечь средства от 1236 человек. Общая сумма ущерба, по данным правоохранительных органов, превысила 800 миллионов рублей. Организаторы схемы пообещали клиентам высокую прибыль, что вызвало доверие и приток новых вложений. Но как только поток инвестиций начал иссякать, выплаты прекратились.
После того как стало ясно, что деятельность компании — это обман, началось расследование. Все десять соучастников, помогавших в реализации схемы, уже осуждены. Их дело рассматривалось в суде почти шесть лет — в процессе участвовали сотни потерпевших и свидетелей, а материалы дела составили сотни томов. Все обвиняемые признаны виновными.
Основные фигуранты дела скрылись за границей. Их заочно арестовали, арест наложили и на имущество. Теперь дело передано в Первомайский районный суд Краснодара для заочного разбирательства. Организаторам грозит до 10 лет лишения свободы по статье, предусматривающей наказание за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.