Фото: Геннадий Аносов / Югополис

Банки и некредитные финансовые организации будут обязаны сообщать Росфинмониторингу не только о зарубежных нежелательных организациях, которые пытались перевести деньги в Россию, но и об их потенциальных получателях — контрагентах. Это следует из проекта правил уведомления Росфинмониторинга об отказах в проведении операций с нежелательными организациями, представленных ведомством для общественного обсуждения 17 августа, сообщает РБК.

В начале июня в России вступил в силу закон о нежелательных зарубежных организациях, запретивший российским банкам и некредитным организациям как-либо сотрудничать с такими организациями. Нарушение запрета грозит штрафом в 50-100 тыс рублей. Закон также обязывает банки и некредитные организации сообщать в Росфинмониторинг о фактах отказов в проведении операций с нежелательными организациями.

Первая нежелательная организация — американский Национальный фонд в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED) — по решению Генпрокуратуры включена в специальный реестр, который поручено вести Минюсту, в конце июля.

В проекте правил уведомления Росфинмониторинга определен список финансовых организаций, которые будут обязаны отказывать в сотрудничестве нежелательным организациям и сообщать об этом. Это все участники финансового рынка, определенные законом о Центральном банке России: кроме банков, также брокеры, негосударственые пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, микрофинансовые организации, кредитные потребительские и жилищные кооперативы, а также ломбарды.

Докладывать о контактах с нежелательными организациями должны будут и организации, которые обслуживают и контролируют деятельность участников рынка: спецдепозитарии, актуарии, бюро кредитных историй, рейтинговые агентства, биржи, а также организации, исполняющие функции центрального контрагента (НКЦ) и осуществляющие клиринговую деятельность.

Информация об отказах нежелательным организациям должна быть направлена в Росфинмониторинг по электронной почте в течение суток, следует из проекта правил. Нужно будет сообщить не только о нежелательной организации и ее контрагенте в России, но и описать суть операции, сказано в документе.