Федор Обмайкин / Югополис

Шестерых членов сообщества обвиняли в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, участии в преступной организации и неправомерном обороте средств платежей.

Следствием и судом установлено, что, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, он находится в федеральном розыске) создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации.

По разработанному организатором фигурантами создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 по май 2017 года доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 млн рублей. Кроме того, государству был причинен крупный ущерб в размере свыше 67 млн рублей, на которую организации-клиенты уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС.

В рамках расследования уголовного дела было проведено свыше 200 следственных действий, в жилищах участников сообщества и их родственников проведено не менее 25 обысков. Объем материалов превысил 75 томов.

Приговором суда троим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Двоим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Отбывать основное наказания всем осужденным надлежит в исправительной колонии общего режима. Одной подсудимой назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отсрочкой основного наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили «Югополису» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.