В Краснодаре начался заочный судебный процесс по делу организаторов масштабной финансовой аферы, в результате которой пострадали более 1200 человек, а общий ущерб составил 823 миллиона рублей. Главные фигуранты дела — Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин, им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве. После начала расследования они покинули территорию России и, как предполагается, находятся за границей, поэтому суд идёт без их участия.
Слушания проходят в Первомайском районном суде Краснодара. Для разбирательства выделили один из самых больших залов, рассчитанный более чем на тридцать человек, однако на первом заседании присутствовали лишь девять потерпевших, большинство из которых — пожилые люди. Одна из них, Ирина Тарасова, рассказала перед началом заседания, что деньги вкладчиков якобы были направлены через швейцарскую фирму на инвестиции в алмазную шахту в Африке, которая приносит прибыль, но сами организаторы схемы теперь живут за рубежом на эти средства и, по ее словам, правоохранительные органы бессильны их вернуть.
Согласно материалам дела, схема работала в период с 2011 по 2015 год в нескольких городах России, включая Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск и Майкоп. Дмитрий Галактионов создал два юрлица с одинаковым названием — ООО «Торгово-инвестиционная компания “Джи Эф Ай”» (GFI — Global Finance Invest) — и активно продвигал свою компанию как международную структуру с представительством в Швейцарии. Воронкин, в свою очередь, занимал пост вице-президента и отвечал за IT-направление.
Проект активно рекламировался: людям обещали высокий доход от 24 до 40 процентов годовых, якобы за счет инвестиций в золотодобычу, алмазы и строительство. Однако, как отмечается в обвинении, Галактионов изначально понимал, что обязательства перед вкладчиками исполнить невозможно, поскольку никакой реальной предпринимательской деятельности компания не вела.
Следствие пришло к выводу, что перед гражданами разыгрывали классическую схему финансовой пирамиды: выплаты одним вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых.
Кроме того, сотрудники компании активно воздействовали на потенциальных клиентов, создавая давление и заставляя быстрее подписывать документы. Людям показывали фальшивые страховые полисы, якобы подтверждающие безопасность вложений, а для укрепления доверия некоторым вручали бонусы, включая наличные и даже якобы настоящие бриллианты. Однако выяснилось, что средства вкладчиков действительно выводились за границу — не для развития бизнеса, а на личные счета Галактионова и его сообщников.
В январе 2024 года уже состоялся суд над десятью сотрудниками этой компании. Некоторые, включая брата Галактионова Антона, были приговорены к различным срокам лишения свободы, от трех до семи лет, но были освобождены от отбывания наказания из-за того, что уже провели длительное время под арестом во время следствия. Один из фигурантов получил наказание в виде принудительных работ, остальные — условные сроки, сообщает «Коммерсантъ».
Таким образом, несмотря на многолетнее расследование и частичную ответственность сотрудников компании, главные организаторы схемы остаются на свободе за пределами России, а пострадавшие продолжают ждать справедливости.