Росфинмониторинг начал активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках

 pixabay.com

Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов и изучение информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности. Особое внимание службы финансовой разведки привлекают ситуации, когда гражданин хочет получить нотариально заверенную доверенность третьим лицам на открытие от его имени банковских счетов. Об этом РБК рассказали в ведомстве.

Нотариусы передали в Росфинмониторинг данные более чем о 2 тысячах «подозрительных» документов. Передача данных о доверенностях – относительно новый, но эффективный канал информирования финансовой разведки для борьбы с дропами (подставные физлица, участвующие в обналичивании средств), отмечал 24 апреля на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ» начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов. «Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определенную систематику, аномальную активность вот этих организаторов теневых схем, которые получают доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее», — пояснял он.

В Росфинмониторинге сообщили РБК, что доверителями в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет. Банки рассматривают их финансовые операции как транзитные, «связанные с переводами от или в пользу физических лиц и операциями с наличными денежными средствами». После получения информации от нотариусов Росфинмониторинг проводит проверку и передаёт данные в правоохранительные органы.