В Краснодаре завершено расследование и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летнего предпринимателя. Его обвинили в проведении незаконной валютной операции по подложным документам (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).
Мужчина руководит фирмой, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами. Продукцию он поставлял из зарубежной страны по внешнеэкономическому контракту.
По данным следствия, чтобы не иметь незакрытых по сделкам документов, он изготовил информационные письма, якобы написанные от имени партнеров, о необходимости оплаты за товар. Документы он предоставил в банк, осуществляющий валютный контроль. “После этого на основании подложных документов на счета нерезидентов банк перечислил денежные средства в общей сумме свыше 400 тысяч долларов США, что по валютному курсу превысило 30 млн рублей”, - рассказали пресс-службе полиции Краснодара.
На период следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Если вину докажут в суде, то ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: пресс-служба УМВД РФ по Краснодару
Аэропорт Краснодара. Фото: t.me/aerokrr
Скриншот видео: t.me/mediamvd
Фото: Федор Обмайкин / Югополис