Люди Ситуация Бизнес 19 ноя 2018, 12:06

​ЦБ ограничил обмен валюты для системы денежных переводов «Юнистрим»

Причиной ограничения называются нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  Максим Тишин / Югополис

Банк России на полгода ограничил системе денежных переводов «Юнистрим» наличные валютообменные операции за нарушения антиотмывочного законодательства, — пишет «Коммерсант».

В ходе внеплановой проверки, как указывает издание со ссылкой на источники, были выявлены нарушения при идентификации клиентов, совершавших крупные валютообменные операции.

Значительную долю прибыли «Юнистриму» обеспечивают переводы трудовых мигрантов, получающих зарплату в рублях и отправляющих средства на родину в долларах. Ранее в таких случаях «Юнистрим» проводила валютообменную операцию, а потом — перевод. Запрет ЦБ сделал это невозможным, поэтому система переводов перешла на переводы с безналичной конвертацией средств.

Эксперты считают, что в результате ограничения «Юнистрим» лишается существенной части доходов и может ввести для компенсации потерь дополнительные комиссии.

Чистый доход компании от операций с наличной валютой за первые девять месяцев 2018 года составил порядка миллиарда рублей.

Материалы по теме

Комментариев еще нет

Последние обсуждения

Город Weekend

Куда пойти в Краснодаре с 15 по 28 апреля: афиша концертов

От Dead Blonde до Надежды Кадышевой – самые интересные концерты на сценах кубанской столицы в обзоре «Югополиса».

15 апр, 17:00 Елизавета Васильева
Читать →

Первая полоса

Последние новости

Все новости
Бизнес

CL Doctor: перемен требуют ваши сердца!

В Краснодар приходит медицина будущего: технологии диагностики и лечения, которые еще вчера казались фантастикой, становятся реальностью. В сердце города открылся флагманский центр хирургии и кардиологии CL Doctor.