На Кубани направлено в суд дело ОПГ, обналичившей более четырех миллиардов рублей
Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов.
Федор Обмайкин / Югополис
Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной преступной группой.
По версии следствия, в 2015-2017 годах обвиняемые, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступили в предварительный преступный сговор для осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения.
На счета незаконно созданных организаций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в общей сумме свыше 4,65 млрд рублей, которые были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением денежных средств, удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее одного процента.
Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд. Обвиняемые находятся под стражей, сообщили «Югополису» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Первая полоса
Последние новости
-
В Российском союзе туриндустрии указали на острую нехватку кемпингов и придорожной инфраструктуры 14:58
-
В Кремле ответили на вопрос, часто ли Владимиру Путину "приходится ставить на место" чиновников 14:30
-
В Краснодаре учителям и воспитателям власти будут помогать погашать ипотеку 14:11
-
В администрации Краснодара назначили нового директора правового департамента 13:53
-
В Сочи пенсионеры подрались с подростками (видео) 13:45
-
МТС будет оцифровывать турпоток в Адыгее 13:20
-
На Бугазской косе в Анапе нашли десятки погибших дельфинов: прокуратура начала проверку 12:54
-
ФАС предупредила производителей о недопустимости повышения цен на яйца в преддверии Пасхи 12:25
-
Ростовский врач прокомментировал слухи о влиянии мобильного телефона на мозг 11:30
-
В Туапсинском районе огонь прошел почти три гектара леса 10:52
-
В экзамен для трудовых мигрантов могут ввести проверку устной речи 09:57
1 комментарий
РедКор 12 авг 2019, 17:55
Последние обсуждения