В Краснодаре осуждены члены преступного сообщества, занимавшиеся обналичиванием денег
По их вине государство недополучило более 67 миллионов рублей в виде налогов.
Федор Обмайкин / Югополис
Шестерых членов сообщества обвиняли в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, участии в преступной организации и неправомерном обороте средств платежей.
Следствием и судом установлено, что, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, он находится в федеральном розыске) создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации.
По разработанному организатором фигурантами создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 по май 2017 года доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 млн рублей. Кроме того, государству был причинен крупный ущерб в размере свыше 67 млн рублей, на которую организации-клиенты уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС.
В рамках расследования уголовного дела было проведено свыше 200 следственных действий, в жилищах участников сообщества и их родственников проведено не менее 25 обысков. Объем материалов превысил 75 томов.
Приговором суда троим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Двоим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Отбывать основное наказания всем осужденным надлежит в исправительной колонии общего режима. Одной подсудимой назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отсрочкой основного наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили «Югополису» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Первая полоса
Последние новости
-
На трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничат движение грузовиков 21:12
-
В Краснодаре «серых» мусорщиков лишают автомобилей 20:58
-
В Ростовской области задержана главный архитектор Азова 20:31
-
В Краснодаре экс-сотрудника ФСИН будут судить за должностные преступления 20:05
-
В Краснодаре парада Победы 9 Мая не будет, в Новороссийске он пройдет без зрителей 19:39
-
В ростовском селе страшной смертью погибли два человека, предполагаемый убийца объявлен в розыск 19:23
-
Галина Головченко представила депутатам ЗСК Кубани свой проект «Тимуровцы» 19:09
-
В Ростовской области 12-летний школьник умер на уроке физкультуры 18:54
-
В Сочи спасли туристов, сапборд которых уносило в открытое море 18:21
-
В Сочи мигрант, отправлявший девочке непристойные сообщения, предстанет перед судом 17:36
-
На Кубани прошли мероприятия, приуроченные ко Дню донора 17:31
Комментариев еще нет
Последние обсуждения