Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по РА, им инкриминируется ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2004 году подозреваемые разработали план, направленный на незаконное приобретение долей в уставном капитале ООО «ПКФ Саратовская» с последующим слиянием данного предприятия с подконтрольным им ООО «Управляющая компания Усть-Лабинского промышленно-строительного объединения».
Мужчины под предлогом приведения документов общества в соответствие с действующим законодательством получили пакет учредительных документов предприятия ООО «ПКФ Саратовская». Затем в них были внесены ложные сведения, согласно которым обвиняемые стали обладателями 33% уставного капитала каждый, а указанные документы были зарегистрированы в налоговом органе.
Когда предприятие получило лицензию на добычу нерудных материалов и стало приносить стабильную прибыль, рейдеры своим решением в ноябре 2008 года назначили нового директора ООО «ПКФ Саратовская» и произвели силовой захват предприятия, получив полный контроль над фирмой.
По мнению следствия, рейдеры приобрели право на долю в уставном капитале ООО «ПКФ Саратовская» в размере 66%, на общую сумму свыше 10,5 млн руб.