Фото: Денис Яковлев / Югополис
Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко, являющийся соответчиком по иску Генпрокуратуры о конфискации активов в отношении бывшего судьи Верховного суда и председателя Совета судей Виктора Момотова, является фигурантом целого ряда уголовных дел по самым разным обвинениям, от мошенничества при выплатах до дезертирства. Об этом сообщает "Коммерсант".
В конце сентября Марченко отправили в СИЗО по делу о мошенничестве, также был отправлен под арест его сын Иван. Генпрокуратура считает, что Момотов, которому в должности судьи было запрещено заниматься предпринимательством, вёл бизнес в гостиничной сфере вместе с Марченко, и требует обратить в собственность государства около 100 объектов – зданий и участков земли на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Активы Момотова и Марченко арестованы.
Уголовные дела в отношении Андрея Марченко были возбуждены задолго до иска Генпрокуратуры. Как уточняет "Коммерсант", в октябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны и должен был отправиться в зону спецоперации. Однако, как считает следствие, Марченко по факту не служил, проводил время в разных регионах страны, главным образом в Краснодарском крае, и даже ездил за границу.
Это в 2024 году стало поводом для возбуждения в отношении него первого уголовного дела – за дезертирство в период вооружённого конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Состав о мошенничестве потом переквалифицировали как мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) за получение выплат за фиктивную службу в виде надбавки к денежному довольствию на сумму почти 670 тысяч рублей.
Затем в отношении Марченко возбудили ещё одно уголовное дело за уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Следствие считает, что Марченко для минимизации налоговых платежей сети Marton раздробил бизнес, чтобы к его частям было можно применить упрощённую схему налогообложения. В реализации раздробления, по версии следствия, участвовали около 15 человек, в том числе родственники Марченко. Ущерб бюджету Федеральная налоговая служба оценила в 236,2 миллиона рублей.
Кроме того, по данным следствия, с февраля 2020 года по декабрь 2022 года Марченко организовал переводы денег между счетами подконтрольных ИП под видом расчётов по аренде. Правоохранители квалифицировали эти действия как незаконный оборот средств платежей.
Сам Марченко отрицает вину во всех инкриминируемых ему преступлениях. Его адвокат Иван Дворовенко заявил ТАСС, что Марченко брал кредиты в банках на строительство новых отелей, а потому большая часть имущества, арестованного в рамках иска Генпрокуратуры, на самом деле принадлежит банкам. При этом адвокат заверил, что сторона защиты может документально подтвердить каждую сделку Марченко. По словам Дворовенко, множество судебных решений выносились не в пользу его подзащитного, что опровергает данные следствия о влиянии его на суды. Как подчеркнул адвокат, Марченко "может ответить за каждый кирпич" и за каждый приобретённый объект. Также Марченко отрицает наличие деловых связей с Момотовым. По словам адвоката, они "давно решили все дела".
pixabay.com
Фото: Югополис
Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Геленджик / wikimedia.org