В Ростовской области сотрудники полиции задержали организатора и сотрудников кредитно-потребительского кооператива, которых подозревают в масштабном обмане вкладчиков.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, жертвами схемы стали несколько сотен человек, а общий ущерб превысил 60 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, еще в 2018 году была создана структура, формально работавшая как кредитный кооператив, но фактически выстроенная по принципу финансовой пирамиды. Организация вела деятельность вплоть до 2025 года, развернув сеть офисов не только в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и Азове, но и в соседних регионах — Волгоградской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.
Клиентам предлагали передавать личные сбережения на определенный срок под видом участия в финансовых операциях. Взамен обещали высокий доход — от 13,5 до 34 процентов годовых. На первых порах схема выглядела надежной: вкладчикам исправно возвращали деньги вместе с процентами, что создавало иллюзию стабильности и привлекало новых участников.
Ситуация изменилась осенью 2025 года, когда выплаты внезапно прекратились. Представители кооператива перестали выходить на связь, а люди фактически лишились доступа к своим средствам. После этого в дело вмешались правоохранительные органы.
В ходе обысков в офисах и по местам проживания подозреваемых изъяли документы, электронные носители, телефоны и компьютеры, а также финансовую отчетность, которая, по мнению следствия, может подтвердить противоправную деятельность. Сейчас расследование продолжается: устанавливаются все участники схемы и уточняются обстоятельства произошедшего.
Ранее «Югополис» рассказывал о приговоре, вынесенном организаторам пирамиды «Алмида Финанс», орудовавшей на Кубани. Злоумышленники похитили у граждан более 137 млн рублей.
Больше новостей о судебных делах, криминале, новинках законодательства и мнениях экспертов в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.
Видео: t.me/IrinaVolk_MVD
Обыск в офисе организаторов финансовой пирамиды. Скриншот видео: t.me/IrinaVolk_MVD
Элина Болдырева
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Скриншот видео: t.me/ArmavirCHP
Пресс-служба администрации Краснодарского края