Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием обратить в собственность государства компанию «Трансбункер», крупнейшего поставщика бункерного топлива в российских портах. Ответчиками по иску являются юрлицо компании и её основатели Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев. Об этом сообщает РБК.
Претензии Генпрокуратуры, по информации издания, связаны с тем, что компания незаконно находится под иностранным контролем. Сандлер и Пугачев являются гражданами Кипра. Ведомство считает, что они скрывали иностранный контроль над компанией с момента её основания в 1991 году через цепочку офшоров Кипра и Британских Виргинских островов. Кроме того, Генпрокуратура указывает, что с 2020 года владельцы вывели за рубеж 19,3 миллиарда рублей через выплату дивидендов.
Также Генпрокуратура считает фиктивной редомициляцию – процедуру смены юридического адреса компании, проведённую в 2024 году, когда головные структуры «Трансбункера» перешли в юрисдикцию ОАЭ, а ряд других компаний перерегистрировались в Калининградской области и Приморском крае. Как указано в иске, это создало только «видимость деофшоризации», а контроль над компанией остался у граждан Кипра.
Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество и счета ответчиков, а также запретить флоту танкеров «Трансбункера» выходить из портов.
Напомним, накануне стало известно, что платформа по продаже машин CarPrice, изъятая судом у третьего лица по иску Генпрокуратуры к инвестору Александру Галицкому, перешла под управление «Ростеха». Этот актив не фигурировал в иске, его предыдущие владельцы не участвовали в разбирательстве.
Больше новостей о судебных делах, криминале, новинках законодательства и мнениях экспертов в соцсетях «ВКонтакте», Telegram и Max.