Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием обратить в собственность государства компанию "Трансбункер", крупнейшего поставщика бункерного топлива в российских портах. Ответчиками по иску являются юрлицо компании и её основатели Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев. Об этом сообщает РБК.
Претензии Генпрокуратуры, по информации издания, связаны с тем, что компания незаконно находится под иностранным контролем. Сандлер и Пугачев являются гражданами Кипра. Ведомство считает, что они скрывали иностранный контроль над компанией с момента её основания в 1991 году через цепочку офшоров Кипра и Британских Виргинских островов. Кроме того, Генпрокуратура указывает, что с 2020 года владельцы вывели за рубеж 19,3 миллиарда рублей через выплату дивидендов.
Также Генпрокуратура считает фиктивной редомициляцию – юридическую процедуру смены юридического адреса компании, проведённую в 2024 году, когда головные структуры "Трансбункера" перешли в юрисдикцию ОАЭ, а ряд других компаний перерегистрировались в Калининградской области и Приморском крае. Как указано в иске, это создало только "видимость деофшоризации", а контроль над компанией остался у граждан Кипра.
Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество и счета ответчиков, а также запретить флоту танкеров "Трансбункера" выходить из портов.
Напомним, накануне стало известно, что платформа по продаже машин CarPrice, изъятая судом у третьего лица по иску Генпрокуратуры к инвестору Александру Галицкому, перешла под управление "Ростеха". Этот актив не фигурировал в иске, его предыдущие владельцы не участвовали в разбирательстве.
Больше новостей о судебных делах, криминале, новинках законодательства и мнениях экспертов в соцсетях "ВКонтакте", Telegram и Max.
t.me/genprocrf
Крымский мост. Фото: t.me/Aksenov82

Следственные действия на месте убийства. Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю
кадр из оперативного видео / СУ СКР по Краснодарскому краю