После лишения полномочий бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и начала уголовного преследования ее экс-супруг Роберт Хахалев, по данным Генпрокуратуры, предпринял попытку вывести за рубеж имущество и финансовые активы общей стоимостью свыше миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе судебного заседания по делу об обращении имущества семьи в доход государства.
О том, что громкое дело Хахалевых выходит на основное разбирательство, ранее сообщал «Югополис».
В надзорном ведомстве считают, что Хахалев длительное время пользовался связями и служебным положением бывшей супруги, извлекая выгоду из ее работы в судебной системе. После того как вокруг Хахалевой началось расследование, он, по версии прокуратуры, начал срочно перестраивать схему владения активами, пытаясь вывести их из-под возможных санкций и арестов.
Следствие утверждает, что в 2022 году недвижимость и другие ценные объекты были переоформлены на агрофирму «Незамаевское», которую контролировал сам Хахалев. Для этого использовались фиктивные договоры купли-продажи, создававшие видимость законных коммерческих сделок. В прокуратуре уверены, что таким способом предпринималась попытка легализовать происхождение средств и подготовить активы к переводу в иностранные юрисдикции.
Сам Роберт Хахалев с предъявленными требованиями не согласился. В суде он отказался признавать претензии Генпрокуратуры и выступил против удовлетворения иска.
Во время заседания представители истца представили дополнительные материалы, касающиеся родственников и предполагаемых аффилированных лиц семьи. В дело включили документы, которые, по версии надзорного ведомства, подтверждают устойчивые связи между участниками схемы и их совместное участие в управлении активами.
В Генпрокуратуре также заявили, что Елена Хахалева и ее сестра Наталия Хахалева, занимавшая должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края, после назначения на государственные посты фактически не прекратили участие в коммерческой деятельности. По версии ведомства, служебные полномочия использовались для поддержки бизнеса родственников и подконтрольных структур, а полученные доходы скрывались от органов финансового контроля и не отражались в декларациях.
Отдельное внимание в материалах дела уделено земельным активам. Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщали, что через судебные механизмы в интересах структур, связанных с Робертом Хахалевым, оформлялись высоколиквидные сельскохозяйственные земли. Речь идет о земельном фонде площадью более 12,5 тысячи гектаров, который, по данным следствия, позволял семье получать стабильный многомиллионный доход.
Следователи также считают, что Наталия Хахалева помогала аффилированным компаниям избегать крупных налоговых выплат и других обязательных платежей. Кроме того, в период с 2014 по 2020 год на мать Елены Хахалевой было оформлено имущество стоимостью более 100 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Елену Хахалеву обвиняют в мошенничестве с 2021 года. После возбуждения уголовного дела она покинула Россию и была объявлена в розыск. Генпрокуратура добивается изъятия имущества бывшей судьи, ее родственников и связанных с ними лиц в пользу государства.
Напомним, ранее «Югополис» сообщал о том, что мать и сына Елены Хахалевой лишили курортной недвижимости в туапсинском поселке Ольгинка.
Больше новостей о судебных делах, криминале, новинках законодательства и мнениях экспертов в соцсетях «ВКонтакте», Telegram, Мах.
Фото: kuban.mk.ru
Фото: t.me/kubansledcom
Фото: t.me/mvd23krasnodar
Сергей Пронько. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Юрий Гречко / Югополис