Закрыть
10:45, 27 февраля 2023

РБК: в России выявили «ресторанную схему» обналичивания денег на 100 миллиардов рублей в год

Операции проводились незаметно для клиентов

Основой «ресторанной схемы» ухода от налогов и обналичивания денег, выявленной Центробанком, Федеральной налоговой службой и Росфинмониторингом в ноябре, стал «разлом эквайринга». Это позволяло проводить операции незаметно для клиентов, оплачивающих счета в ресторане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки и источник, знакомый с ними.

Механизм вывода денег, использующийся в «ресторанной схеме», позволял ресторанам отчитываться перед покупателем в обычном режиме, а средства выводить через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Годовой оборот схемы на пике оценивается в 100 миллиардов рублей, а размер дохода, который она приносила, — в 8-10% от этой суммы, то есть в 8-10 миллиардов рублей в год.

Схема была устроена таким образом, что через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы, где их обналичивали. В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО РИБ (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»). На её базе была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей», указано в материалах проверки. В эту сеть входили свыше 5 тысяч терминалов по приёму наличных.

Обычно деньги за услуги ресторана зачисляются напрямую заведению от его банка, а выручка декларируется в полном объёме. «Ресторанная схема» предусматривала платежи через терминал, который не принадлежал ресторану, в результате банки, обслуживающие эти заведения, получали искажённые данные. Схема работала с 2018 по 2022 год, в неё входили три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчётных банка.

Подписаться на нас

Вчера, 19:06

В Алуште обрушился причал с рыбаками

Причал находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения

Выносное причальное устройство / cpc.ru

В Алуште обрушился причал на набережной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

В момент ЧП на причале находились четверо рыбаков.

Согласно информации ведомства, к эвакуации привлекались специалисты крымской аварийно-спасательной службы «Крым-спас».

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Установлено, что причал находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения.

Вчера, 18:44

Взяли кредиты на дома: Бастрыкин поручил возбудить дело по жалобе жителей Кубани

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

Александр Бастрыкин. Фото: t.me/infocentrskrf

Жители станицы Ставропольской Краснодарского края записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на нарушение своих прав. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Заявители рассказали, что в 2010 году в состав территории населённого пункта были включены земельные участки с разрешением на строительство жилых домов. Граждане, используя ипотечные кредиты, построили дома. Однако, в ходе разработки генерального плана поселения, планируется исключение этих земель из границ населённого пункта, что связано с их классификацией как неосвоенных территорий с сельскохозяйственным назначением. В результате собственникам было отказано в постановке домов на кадастровый учёт, а их многочисленные обращения в государственные органы не дали результатов.

Александр Бастрыкин ранее уже взял эту ситуацию под контроль. Теперь он поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и предоставить отчёт о ходе расследования.

Исполнение этого поручения также будет находиться под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Вчера, 18:36

Бетонную ногу нашли в Волгограде: она могла быть частью памятника Сталину

Дальнейшую судьбу ноги решит генеральный подрядчик

В Дзержинском районе Волгограда рабочие обнаружили бетонную ногу весом около 200 килограммов. Как сообщил краевед Роман Шкода, есть вероятность, что этот фрагмент принадлежит памятнику Иосифу Сталину. , занимающиеся прокладкой коммуникаций,

«Дальнейшую судьбу ноги решит генеральный подрядчик. Может, пока на базе оставят. Если комитету по культуре нужна эта нога, забирайте ради Бога», — отметил один из рабочих, занимающийся прокладкой коммуникаций.

Шкода предположил, что нога может быть частью памятника Сталину. Он также добавил, что такой объект мог бы стать интересной туристической достопримечательностью, если его установить на постамент в городском парке.

Архитектор-реставратор Сергей Сена поддержал эту гипотезу и напомнил, что один из памятников Сталину ранее располагался на площади Павших Борцов, откуда нога могла быть вывезена.

Вчера, 18:10

Актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца» из-за съёмках в «Викинге»

Данные артистки внесли в базу сайта в начале августа

Фото: Telegram-канал Александры Бортич

Российская актриса Александра Бортич попала в базу данных «Миротворца». Информация появилась на сайте украинского ресурса.

Причиной попадания Бортич в этот список стали съёмки в фильме «Викинг», которые проходили на территории Крыма. Вместе с ней в базу попали и её коллеги — Светлана Ходченкова и Данила Козловский.

Карьеру в кино Бортич начала в 2014 году и приобрела популярность благодаря ролям в таких фильмах, как «Фишер», «Я худею» и «Полицейский с Рублёвки».

Несмотря на свою армию поклонников, актрису нередко критикуют за однообразие ролей, связывая это с отсутствием профессионального актёрского образования. В конце 2024 года Бортич оказалась в центре скандала после интервью актера Никиты Кологривого, который высказался на эту тему.

Вчера, 18:02

Маркиньос и Мартинс из-за травм не выйдут на поле в матче с «Сочи»

Встреча пройдёт 30 августа

ФК «Сочи»

Футболисты московского «Спартака» Маркиньос и Кристофер Мартинс пропустят предстоящий матч против «Сочи» в рамках чемпионата России. Об этом информирует официальный Telegram-канал клуба.

Поединок седьмого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» запланирован на 30 августа. Начало в 18:30 по московскому времени.

В официальном сообщении клуба отмечается, что «Кристофер Мартинс и Маркиньос восстанавливаются после повреждений».

На данный момент «Спартак» занимает восьмую позицию в таблице с 8 очками, в то время как «Сочи» находится на последнем, 16-м месте, имея всего 1 очко.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных использованием файлов cookie.