Закрыть
10:45, 27 февраля 2023

РБК: в России выявили «ресторанную схему» обналичивания денег на 100 миллиардов рублей в год

Операции проводились незаметно для клиентов

Основой «ресторанной схемы» ухода от налогов и обналичивания денег, выявленной Центробанком, Федеральной налоговой службой и Росфинмониторингом в ноябре, стал «разлом эквайринга». Это позволяло проводить операции незаметно для клиентов, оплачивающих счета в ресторане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки и источник, знакомый с ними.

Механизм вывода денег, использующийся в «ресторанной схеме», позволял ресторанам отчитываться перед покупателем в обычном режиме, а средства выводить через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Годовой оборот схемы на пике оценивается в 100 миллиардов рублей, а размер дохода, который она приносила, — в 8-10% от этой суммы, то есть в 8-10 миллиардов рублей в год.

Схема была устроена таким образом, что через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы, где их обналичивали. В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО РИБ (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»). На её базе была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей», указано в материалах проверки. В эту сеть входили свыше 5 тысяч терминалов по приёму наличных.

Обычно деньги за услуги ресторана зачисляются напрямую заведению от его банка, а выручка декларируется в полном объёме. «Ресторанная схема» предусматривала платежи через терминал, который не принадлежал ресторану, в результате банки, обслуживающие эти заведения, получали искажённые данные. Схема работала с 2018 по 2022 год, в неё входили три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчётных банка.

Подписаться на нас

Сегодня, 08:44

В Кремле заявили о сохранении готовности к встрече Трампа и Путина

«Если она заранее будет проработана экспертами»

Юрий Ушаков / kremlin.ru

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль все ещё готов к проведению встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. При этом, по его словам, ориентиров относительно возможных сроков саммита пока нет.

«Принципиальная готовность провести встречу, если она заранее будет проработана экспертами, сохраняется», — сказал Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Трамп и Путин в ходе телефонного разговора 16 октября договорились лично встретиться в столице Венгрии Будапеште. Ожидалось, что встреча может состояться в течение двух недель. Однако 23 октября Трамп заявил об отмене саммита, объясняя это тем, что Россия не готова к прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта с Украиной. Президент США настаивает, что остановка должна произойти по линии боевого соприкосновения. В СМИ появилась информация о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубио мог заявить, что РФ не согласна с этой позицией. Позже Трамп подчеркнул, что готов провести встречу с Путиным, если на ней будет заключена мирная сделка по Украине. Владимир Путин счёл, что встреча с Трампом скорее перенесена, чем отменена.

Трамп и Путин уже встречались в середине августа на Аляске. Главной темой встречи был вопрос об урегулировании конфликта между РФ и Украиной. Тогда мирной сделки добиться не удалось.

Сегодня, 08:27

Игорь Осинькин после крупной победы “Сочи” над “Ахматом”: “Счет не должен никого вводить в заблуждение”

Главный тренер признал, что в команде чувствуется внутренняя динамика, а футболисты проявили себя как настоящие мужчины

Игорь Осинькин / premierliga.ru

Главный тренер ФК “Сочи” Игорь Осинькин положительно оценил игру своей команды в выездном матче в Грозном против “Ахмата”. Однако он признал, что матч был сложный, а в концовке футболистам не хватило сил и внутренних резервов. Напомним, игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Сочи».

“Счет не должен никого вводить в заблуждение. Даже в том отрезке, где мы вели 3 мяча, была сложная игра. Было непросто, по-настоящему непросто”, — сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

При этом Осинькин признал, что в игре команды чувствуется динамика, в первую очередь, в атакующих действиях. Футболисты стали больше создавать и больше реализовывать моментов.

“Соперник оказывал большое давление особенно в концовке матча. Однако наши игроки проявили себя настоящими мужчинами”, — признался он. 

Обратил внимание Осинькин и на качество поля. Оно было скользким, и футболисты часто подскальзывались.

Для ФК “Сочи” эта победа стала второй с начала сезона и с момента прихода Игоря Осинькина на должность главного тренера. После матча в Грозном сочинская команда ушла с последнего места в турнирной таблице РПЛ, где находилась на протяжении 12 туров.

Следующий матч запланирован на 2 ноября. Соперником станет “Оренбург”.

Сегодня, 07:53

В Ростовской области нашли предполагаемого убийцу девушки в детском саду

Преступление было совершено более 20 лет назад

Обвиняемый в убийстве / кадр из видео, МВД Медиа

В Ростовской области полицейские задержали жителя Волгодонска, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девушки на детской площадке. Преступление произошло более 20 лет назад. 

Тело погибшей со следами насильственной смерти обнаружили в беседке на территории детского сада зимой 2004 года. На ее теле криминалисты увидели следы надругательства и удушения. Убийца похитил зимние сапоги, серьги, ключи от квартиры и 50 рублей.  

Следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство” (ст.105 УК РФ), но по горячим следам найти преступника не удалось.

И только спустя почти 21 год, сравнивая данные о преступлениях прошлых лет, оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи, разбои и грабежи дончанин. Мужчину задержали и предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей. 

В содеянном мужчина сознался. На допросе в полиции задержанный признался, что убил девушку, потому что «побоялся понести наказание за изнасилование».

Сегодня, 07:25

Аутсайдер РПЛ “Сочи” в фееричном матче в Грозном одолел “Ахмат”

Шесть голов судьи засчитали, еще два — отменили

t.me/Sochipfc

Футбольный клуб “Сочи”, находящийся внизу турнирной таблицы РПЛ одолел на поле в Грозном “Ахмат”. Игра состоялась 27 октября и завершилась со счетом 4:2 в пользу южан.

Счет был открыт на 16-й минуте встречи. Гол забил чилийский полузащитник “Сочи” Игнасио Сааверда. На 35-й минуте преимущество увеличил полузащитник Михаил Игнатов. Он же на 68-й минуте оформил дубль. А на 76-й минуте победный мяч забил Дмитрий Васильев.

На 59-й минуте грозненцы отыграли один мяч благодаря усилиям Максима Самородова. Он же оформил дубль уже в добавленное к матчу время. Счет мог бы быть и еще больше. Но гол, забитый на 85-й минуте Эль-Махрауи, судья отменил. Не засчитал арбитр и мяч Ндонга, потому что тот был в офсайде.

Полузащитника «Сочи» Михаила Игнатова признали лучшим игроком матча.

По итогам 13 туров “Сочи” занимает 14 место в турнирной таблице. Следующий матч южане проведут 2 ноябре против “Оренбурга”. 

Вчера, 21:22

В Краснодаре хулиган громил чужой транспорт во дворе многоэтажного дома

Его личность и мотивы действий устанавливаются

Место происшествия. Скриншот видео: t.me/tk_krd

Криминальный инцидент произошел в ночь на 27 октября на придомовой территории многоэтажки на улице Душистой в краевом центре. Местные жители обнаружили во дворе результаты действий неизвестного вандала: сломанные зеркала автомобилей и перевернутые мотоциклы.

Владельцы припаркованных возле дома транспортных средств обратились в полицию города. 

В пресс-службе ведомства рассказали о проведении разбирательства по факту произошедшего. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Видео: t.me/tk_krd

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных использованием файлов cookie.