Австрийские власти заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег

 banki.ru

Австрийский финансовый регулятор открыл расследование в отношении Raiffeisen Bank International из-за нарушения норм, направленных на борьбу с отмыванием денег. Проверка касается платежей с участием России.

Никакие наказания еще не вынесены, но представитель банка заранее сообщил Reuters, что они будут обжалованы.

В годовом отчете приводится обновленная информация по расследованию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Американский регулятор изучал платежный бизнес банка с американскими банками-корреспондентами «в свете событий, связанных с Россией и Украиной». Отмечается, что нарушение санкций США может привести к штрафам, заморозке счетов или прекращению деловых отношений с банками-корреспондентами США, сообщает «Коммерсантъ».

Райффайзенбанк — один немногих западных банков, до сих пор работающих на российском рынке. Raiffeisen Bank International ранее сообщал, что продолжает сокращать российский бизнес. Прибыль Raiffeisen Bank International в РФ в 2023 году упала на 35%.

Напомним, два дня назад в работе Райффайзенбанка в России возникли сбои: у клиентов были проблемы с оплатой мобильной связи и услуг. Вины банка в этом не было, проблема была связана с отзывом лицензии у Киви банка, что негативно сказалось на работе ряда других структур. В настоящее время, по информации представителей Райффайзенбанка, ситуацию удалось разрешить.