Центробанк назвал долю компаний и ИП, которые могут быть причастны к отмыванию денег
«»Красных» клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали»


pexels.com
Доля компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%. Центробанк относит их к «красной» зоне на антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» (ЗСК). Об этом директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский заявил на конференции АРБ.
«»Красных» (высокий риск причастности к отмыванию средств) клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали. Сегодня платформа «Знай своего клиента» фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема», — цитирует его ТАСС.
По словам Ясинского, изначально в ЦБ исходили из того, что на платформе ЗСК «зеленых» клиентов (низкий уровень причастности к отмыванию средств) будет 99% от всех юридических лиц и ИП, которые находятся на обслуживании в российских банках, «красных» клиентов — 0,7%, а «жёлтых» (занимаются реальной хоздеятельностью и подрабатывают на сомнительных операциях) — 0,3%.
Платформа ЗСК работает в России с 1 июля, она позволяет банкам обмениваться информацией с ЦБ об уровне риска клиентов-юрлиц или ИП в плане проведения подозрительных операций, направленных на обналичивание или отмывание денег. Клиентов делят на три группы риска по принципу светофора – «красные», «жёлтые» и «зелёные».