Как стало известно РБК daily, на финансовом рынке произошел скандал при размещении облигаций. Организатор размещения «Галлион Капитал» не отдал причитающиеся средства инвесторов облигационного займа «Краснодартеплоэнерго».
На текущий момент в арбитражный суд поданы иски со стороны «Краснодартеплоэнерго», которая требует с «Галлион Капитала» 263,8 млн. руб. за оплаченные банком «Открытие» 250 тыс. облигаций. Эмитент облигаций просит признать договор недействительным и вернуть ему выданные «Галлион Капиталу» 44 млн. руб. аванса и неустойки.
Кроме того, к «Галлион Капиталу» подан иск в 1 млн. руб. со стороны банка «Открытие» , который должен был получить комиссию за сделку.
«Краснодартеплоэнерго» известна тем, что среди ее совладельцев значится сын депутата Госдумы от Дагестана . Член совета директоров «Краснодартеплоэнерго» в течение нескольких дней пыталась дать ответ РБК daily, но, посоветовавшись с собственниками компании, не стала комментировать ситуацию.
В конце прошлого года в московском офисе «Галлион Капитала» представители краснодарских силовиков провели выемку документов. В отношении генерального директора «Галлион Капитала» , который ранее работал директором управления по долговым инструментам в компании «Антанта Капитал» и даже состоял в комитете по долговым рынкам биржи РТС, было заведено уголовное дело.
Районный Советский суд Краснодарского края 11 июля 2011 года назначил Ненькину (сейчас он находится в изоляторе) наказание в виде 8 лет лишения свободы, но он подал апелляцию на решение, и теперь оно будет рассматриваться в вышестоящей инстанции.
Несмотря на то что офис «Галлион Капитала» не работает с декабря прошлого года, а последние данные по капиталу на сайте компании датируются концом октября, ФСФР до сих пор не отобрала у компании лицензии на брокерскую, дилерскую деятельность и на доверительное управление бумагами. Так что формально ничто не мешает «Галлион Капиталу» осуществлять свою деятельность.