МВД: в Ростове-на-Дону задержали восьмерых теневых банкиров
По данным правоохранителей, криминальной деятельностью они занимались полтора десятка лет
votetariq.com
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восемь человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, незаконной банковской деятельностью подозреваемые занимались в течение 15 лет, оказывая услуги компаниям по обналичиванию денег и помогая уклоняться от уплаты налогов. На подставных лиц фигуранты зарегистрировали 38 фирм, с помощью которых проводились фиктивные транзакции.
Возбуждено уголовное дело. У фигурантов были проведены обыски. Четверых поместили под домашний арест, остальные находятся под запретом определенных действий.
Подписаться на нас
