На Кубани руководителей двух банков и их сообщников обвиняют в краже двух миллиардов рублей — Югополис
Закрыть
22:17, 28 января 2020

На Кубани руководителей двух банков и их сообщников обвиняют в краже двух миллиардов рублей

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении организатора и членов преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере, легализации денежных средств, фальсификации финансовых документов учета и незаконном образовании юридического лица.

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет.

По версии следствия, указанные лица с целью хищения денежных средств создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках — ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк».

В период с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017-го путем заключения фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов банков они похитили свыше двух миллиардов рублей.

Кроме того, для придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров незаконно перевели похищенные свыше 5,8 млн долларов США на счет подконтрольной компании, расположенной за рубежом.

В зависимости от роли и участия в преступном сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, в ходе предварительного следствия на их имущество и счета, а также недвижимое имущество организации наложены аресты, сообщили «Югополису» в пресс-службе краевой прокуратуры.

В пресс-службе краевого СКР уточнили, что три организатора и одна участница преступного сообщества скрылись от органов следствия. Они объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.

В рамках расследования уголовного дела было допрошено свыше 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-аналитическая, экономическая. Объем материалов, собранных в отношении обвиняемых, превысил 200 томов.

Уголовное дело будет рассматриваться в Замоскворецком районном суде Москвы.

Подписаться на нас

Сегодня, 10:55

Все в Крым: перед Крымским мостом скопилась очередь из 730 машин

В обратном направлении затруднений в движении нет

Крымский мост. Фото: t.me/Aksenov82

С раннего утра воскресенья, 6 июля, перед Крымским мостом стали скапливаться автомобили. Если в 06:00 своей очереди перед пунктам досмотра ждли 310 машин, то к 10:00 их число увеличилось до 730 машин.

При этом, как отмечает telegram-канал “Крымский мост: оперативная информация”, очередь стоит со стороны Тамани. В ней стоят те, кто хочет попасть на полуостров.

Протяженность затора составляет 8 км. Время ожидания — около двух часов.

В обратном направлении — со стороны Керчи — затруднений на проезд нет.

Сегодня, 10:07

Погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ наградили второй “Золотой Звездой”

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции»

Михаил Гудков / t.me/mod_russia

Заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова наградили посмертно второй медалью “Золотая Звезда”. Генерал-майор погиб в Курской области в ночь на 2 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

“За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия”, — говорится в тексте указа главы государства.

Ранее “Югополис” рассказывал, что завглавком ВМФ погиб 2 июля во время огневого поражения передового командного пункта в одном из приграничных районов Курской области. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, вместе с Гудковым погиб его товарищ полковник Нариман Шихалиев.

Заместителем главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова назначили в марте 2025 года. До это он служил командиром 155-й бригады морской пехоты. В 2023 году он стал Героем России. А в 2024 году ему присвоили звание генерал-майора.    

Медаль «Золотая Звезда» считается знаком отличия к званию «Герой Российской Федерации» и присваивается за заслуги, связанные с совершением геройского подвига.

Сегодня, 09:48

120 БПЛА сбили ночью над территорией России, в том числе над Азовским морем

В нескольких городах вводили ограничения на работу аэропортов

Фото: соцсети

Минувшей ночью над разными регионами России сбили 120 беспилотников. Один из них уничтожили над акваторией Азовского моря.

Также силы ПВО работали в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Калужской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской и Тверской областями. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, по традиции, сообщил, что пострадавших и разрушений нет, а на местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что незначительные повреждения из-за падения обломков беспилотника получило частное домовладение. Пострадавших нет. 

В течение ночи ограничения на полеты вводились в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги. К утру они были сняты.

Сегодня, 09:11

В Новороссийске во время отражения атаки безэкипажных катеров закрыли набережную

Угрозу атаки отменили только ранним утром

момент уничтожения БЭКа в Новороссийске / кадр из видео t.me/chpnvrsk_official

Минувшей ночью в Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров. Видео поражения одного из аппаратов выложили в местных telegram-каналах.

Глава города Андрей Кравченко сообщал ночью, что во время атаки было перекрыто движение в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовская. “Запрещено осуществлять прогулки по набережной”, — говорится в сообщении в его telegram-канале.

Опасность атаки безэкипажными катерами была отменена только утром. 

Минобороны РФ ночную атаку на Новороссийск не комментировало.

Вчера, 21:38

Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае вечером 5 июля

Фото: соцсети

На территории Краснодарского края введён режим «Авиационной опасности». Оповещение поступило через официальное приложение МЧС России вечером в субботу, 5 июля.

«Существует угроза падения взрывных устройств», — говорится в официальном сообщении.

МЧС рекомендует гражданам укрыться в защищённых помещениях. Также не следует приближаться к окнам. В случае падения взрывных устройств необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных использованием файлов cookie.