Росфинмониторинг хочет обязать банки указывать личные данные получателей переводов
Исключение хотят предусмотреть для переводов через СПБ
pexels.com
Росфинмониторинг хочет обязать банки проводить переводы денег с указанием личных данных их получателя – номера паспорта или ИНН. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новую редакцию законопроекта, который предлагает ряд изменений в антиотмывочное законодательство.
Действующая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания). Указывать информацию о получателе денег не требуется. В случае одобрения новые правила начнут действовать с 2026 года.
Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Устанавливать информацию о получателе банки должны будут на основе данных, предоставленных клиентом или содержащихся в системах межбанковского обмена.
Исключение хотят предусмотреть для переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Для них не будет требоваться указание данных паспорта, ИНН и номер банковского счета и предусмотрен механизм досылки сведений о получателе от банка, обслуживающего получателя или оператора платежной системы. Росфинмониторинг объяснил исключение стремлением "максимально сохранить доступность и удобство совершения переводов для пользователей".
Кроме того, размер переводов без открытия банковского счёта Росфинмониторинг предлагает ограничить суммой в 100 тысяч рублей или аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
Российские банки считают, что новые требования могут привести к увеличению теневых способов денежных переводов.
Первая полоса
Последние новости
-
В Краснодаре при падении с большой высоты погиб мужчина 16:15
-
Миллиард рублей вложат в строительство интерната для юных футболистов в Сочи 15:57
-
Краевая ТПП выразила соболезнования в связи со смертью Людмилы Левашовой 15:35
-
Глава Рособрнадзора: новый порядок сдачи ЕГЭ недоступен выпускникам прошлых лет 15:22
-
В центре Краснодара почти на месяц ограничат движение 15:02
-
Юрий Бурлачко рассказал об инициативах, которые кубанские парламентарии намерены представить на 40-й конференции ЮРПА 14:55
-
В Краснодаре по улице Московской возобновили движение трамваев 14:38
-
С бывших совладельцев ЮКОСа Ходорковского* и Лебедева хотят взыскать более миллиарда рублей в пользу РФ 14:34
-
Митрополит Меркурий рассказал, как советовал прихожанке отравить мужа мышьяком (видео) 14:23
-
Малышку, брошенную матерью в краснодарском магазине, отдадут под опеку 14:17
-
В Севастополе из-за “неспокойной обстановки” ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными 13:39
Комментариев еще нет
Последние обсуждения