В Краснодаре начинается процесс над группой теневых банкиров
По данным правоохранителей, общая сумма совершенных ими операций превысила 19 миллионов рублей
Валентина Мищенко / Югополис
В Краснодаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Длившееся три года расследование завершено.
По данным следствия, нелегальную финансовую организацию, аналогичную банковской, создал 38-летний житель Армавира, в ее деятельность он вовлек четверых сообщников. Участники группы незаконно обналичивали денежные средства в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получая 10% от проходивших через них сумм.
Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг.
Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.
Первая полоса
Последние новости
-
Опубликована презентация вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ (видео) 22:50
-
В Ростовской области на трассе М-4 “Дон” перекрыто движение в сторону Москвы 21:31
-
СМИ: замначальника ОБЭП Сочи задержали в Самаре по подозрению в превышении полномочий 21:30
-
Опубликован текст стамбульского мирного договора между РФ и Украиной 2022 года 19:48
-
На Кубани мужчина напал с ножом на спящего ребенка 19:36
-
ФК "Краснодар" подписал контракт с новым вратарем 19:01
-
Склад оружия и боеприпасов нашли у пенсионера в Геленджике 18:07
-
Под Саратовом произошел крупный пожар на газопроводе (видео) 16:36
-
На подъездах к Крымскому мосту скопились очереди из автомобилей 15:45
-
МОК назвал российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпиаде в Париже 15:16
-
Анапа частично осталась без света из-за непогоды. Несколько улиц подтоплены 14:36
Комментариев еще нет
Последние обсуждения