В Ростовской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве и легализации криминальных доходов в особо крупном размере.
Следователи выяснили, что от имени коммерческого предприятия дончане заключали договоры на строительство жилых домов в разных регионах России. Работы они обещали сделать в короткие сроки. С потерпевших аферисты брали предоплату, но свои обязательства не выполняли.
Всего следователи собрали доказательства 305 эпизодов преступной деятельности. Часть денег были перечислены на счета третьих лиц, а затем обналичены. На доходы преступники покупали в том числе дорогую недвижимость, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Двоих подозреваемых задержали в декабре 2025 года. Третий подозреваемый успел скрыться за границей. Его объявили в международный розыск.
По делу следователи допросили 463 потерпевших, провели 340 экспертиз, более 350 обысков. На 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств обвиняемых наложен арест.
“Ъ-Ростов” пишет о том, что фирма работала в Краснодарском крае, Крыму, Воронежской и Ростовской областях.