Как стало известно "Коммерсанту", 35-летний офицер краевого УФСБ Алексей И. обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, он служил в ФСБ с 2006 года, работая в подразделении по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. На последнем этапе службы он занимался оперативными разработками лидеров местного криминалитета. В их число входил и "смотрящий" за Краснодарским краем вор в законе Армен Арутюнян (Армен Каневской, Пухлый), считавшийся ставленником Аслана Усояна (Дед Хасан).

Алексей И. с детства дружил с сыном авторитетного предпринимателя Василия Степаняна, якобы входившего в ближайшее окружение Армена Арутюняна. Степанян занимался различными видами бизнеса и владел рядом объектов недвижимости в Краснодаре, включая гостиницу и ресторан "Меротель". Его сын Михаил одно время служил в МВД, но потом был вынужден оставить службу. Офицер впоследствии утверждал, что порвал все отношения с Михаилом Степаняном, когда узнал о подозрительных связях его отца.

В сентябре 2010 года в Краснодаре произошло убийство 50-летнего коммерсанта Тимура Садояна — киллер смертельно ранил его из пистолета. Подозреваемых в деле об убийстве долго не было, но спустя некоторое время одним из фигурантов стал Степанян-старший: сыщики предположили, что якобы именно он купил и передал исполнителям преступления мобильные телефоны. В январе 2011 года у Василия Степаняна дома и на работе были проведены обыски. Он тут же уехал на Украину, передав следователям через родственников, что невиновен. Бизнесмена объявили в розыск.

В связи с этим расследованием возобновились контакты Алексея И. и Михаила Степаняна. По словам Степаняна-младшего, офицер говорил, что уважает семью Степанян и готов бескорыстно ей помочь. Чтобы продемонстрировать бывшему другу свои возможности, он, по словам Михаила Степаняна, сообщил, что нескольким фигурантам одного из уголовных дел якобы удалось с его помощью избежать наказания, "договорившись" со следователями, что обошлось подозреваемым в 15 млн руб. По словам Степаняна-младшего, похожую схему чекист предложил и ему, запросив за освобождение отца от ответственности 12 млн руб. Бизнесмен передал предложение отцу. Степанян-старший якобы согласился, и в апреле 2012 года Михаил Степанян одолжил у знакомого 10 млн руб., которые в качестве первого транша предназначались Алексею И. Сумку с деньгами бизнесмен, по версии следствия, передал офицеру возле гостиницы "Меротель". Еще 2 млн руб. предполагалось отдать позже, когда уголовное преследование Степаняна-старшего будет прекращено.

В начале мая 2012 года Василий Степанян был задержан на Украине сотрудниками СБУ, которые передали его ФСБ. В Краснодаре его допросили и отпустили. Однако через несколько месяцев к бизнесмену приехал Алексей И., сообщивший, что следователь поручил ему привезти Степаняна-старшего для нового допроса. За машиной офицера отправился и Михаил Степанян, захватив с собой второй транш — 6 млн руб. (к этому времени общая сумма отступных возросла). Деньги предполагалось передать сразу после допроса у здания СКР, но Василия Степаняна задержали, а затем суд санкционировал его арест. Степанян-младший заявил офицеру, что тот его обманул, и потребовал вернуть 10 млн руб. Тот отказался, сказав, что якобы деньги уже ушли руководству. Он пригрозил Михаилу Степаняну, что если тот будет продолжать его преследовать, то у него появятся проблемы с бизнесом. В конце концов Степаняну все же удалось подстеречь бывшего друга и откровенно поговорить с ним, записав беседу на диктофон.

Степанян-старший провел в СИЗО около года, в августе 2013 года его освободили, уголовное дело прекратили. Однако за время заключения здоровье бизнесмена было подорвано — в мае 2015 года он скончался. Через несколько месяцев неизвестные стали приносить в гостиницу "Меротель" адресованные Михаилу Степаняну конверты с деньгами. В общей сложности таким образом он получил 4,7 млн руб. Алексей И. сообщил бизнесмену по Viber, что эти деньги приносят от него. Тем не менее Степанян-младший написал заявление на своего бывшего друга в правоохранительные органы. Того задержали и отправили на время следствия в московский СИЗО. Сам чекист утверждал, что общение с семьей Степанян с целью их разработки было санкционировано руководством, а он никаких обещаний бизнесменам не давал.