Поправки расширяют существующий список операций, подлежащих обязательному контролю. Законопроект предлагает дополнить этот перечень операциями по получению наличных с платежных карт банков, расположенных в некоторых иностранных государствах. Список территорий будет определять Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом (Росфинмониторингом) по согласованию с ЦБ».
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты и предоставлять данные о ее владельце, — пишет РГ.
«Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга такими сведениями сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решение задач, направленных на обеспечение безопасности Российской Федерации», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
Поправки вступают в силу через 180 дней после официального опубликования. Если депутаты успеют принять их в осеннюю сессию или весной, новые требования могут стать обязательными уже в 2019 году.
Поправки расширяют существующий список операций, подлежащих обязательному контролю. Законопроект предлагает дополнить этот перечень операциями по получению наличных с платежных карт банков, расположенных в некоторых иностранных государствах. Список территорий будет определять Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом (Росфинмониторингом) по согласованию с ЦБ».
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты и предоставлять данные о ее владельце, — пишет РГ.
«Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга такими сведениями сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решение задач, направленных на обеспечение безопасности Российской Федерации», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
Поправки вступают в силу через 180 дней после официального опубликования. Если депутаты успеют принять их в осеннюю сессию или весной, новые требования могут стать обязательными уже в 2019 году.