Прокуратура Соединенных Штатов Америки направила иск в суд Манхэттена с требованием изъять активы 11-ти компаний, замешанных, по мнению истцов, в отмывании денег, полученных в результате хищения денежных средств посредством мошеннических схем, раскрытых юристом Hermitage Capital.
По версии американского надзорного ведомства, 9 корпораций и 2 афиллированные компании, владеющие недвижимостью на Манхэттене, имеют непосредственное отношение к отмыванию части 230-ти миллионов долларов, украденных из российского бюджета под видом возврата ранее уплаченных налогов. Об этом сообщает Полит.ру со ссылкой на ВВС.
По информации «Коммерсанта», федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск, основным ответчиком по которому названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области
По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Prevezon на 99% принадлежит Кацыву. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую Кацыв контролирует вместе с. Там же зарегистрированы еще 2 фирмы, принадлежащие Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd. Директором последней был .
Кацыв в прошлом году уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег. Тем не менее следствие утверждает, что как минимум с 2007 года Кацыв участвовал во всех бизнес-сделках Литвака и Крита, а перед покупкой кипрской компании «полностью проверил, откуда поступали средства и как они были использованы».
Всего в исковом заявлении упоминаются 9 зарегистрированных в Нью-Йорке компаний, которые управляли «четырьмя жилыми помещениями класса люкс и двумя нежилыми помещениями, предназначенными для коммерческого использования».
Адвокат Дениса Кацыва в России заявила, что претензии властей США стали для ее клиента полной неожиданностью.
Об иске к российским бизнесменам сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка , заявив: «Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем».
Сергей Магнитский, обвиненный в организации схемы от уклонения налогов, скончался в Москве в Бутырском СИЗО 16 ноября 2009 года. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Российский суд посмертно признал его виновным по делу о неуплате налогов британским фондом Hermitage Capital.
Результаты расследования смерти Магнитского, проведенного Hermitage, были признаны западными странами, в том числе США и легли в основу «списка Магнитского» — документа, в котором собраны фамилии всех лиц, причастных, по версии Hermitage, к смерти юриста.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что Госдеп США может пополнить «список Магнитского» новыми именами.