Уголовное дело возбуждено в отношении 5-ти руководителей и бухгалтеров двух коммерческих фирм, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
«Установлено, что в период с ноября 2008 года по июль 2009 года предприниматели, заключив договор на поставку оборудования и бытовой техники с гонконгской фирмой, перечислили на ее счет $27 млн», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что товары, которые должны были поступить на территорию России по договору, до сих пор не пересекали границы, при этом деньги обратно не возвращены.