Краснодарского предпринимателя подозревают в выводе за рубеж более 30 млн рублей
Деньги он перечислял якобы за овощи и фрукты
Сотрудники Южной оперативной таможни выявили факт вывода за рубеж более 30,8 млн рублей. В совершении преступления подозревается 30-летний бизнесмен из Краснодара. По данным ведомства, он переводил деньги турецким фирмам якобы за поставку овощей и фруктов.
При этом, как утверждают таможенники, деньги переводил на адреса компаний, которые не осуществляли поставки по договорам. Так, в рамках одного из контрактов было совершено 16 платежей.
Турецкая фирма-поставщик овощей и фруктов, в свою очередь, заявила, что не согласовывала дополнительные соглашения к договорам, в рамках которых были переведены деньги.
Таможенники возбудили уголовное дело по статье “Совершение валютных операций по подложным документам” (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Оперативники проводят дополнительные разыскные мероприятия. Максимальное наказание по вменяемой бизнесмену статье - до 5 лет тюрьмы.
Куда пойти в Краснодаре с 15 по 28 апреля: афиша концертов
CL Doctor: перемен требуют ваши сердца!
Первая полоса
Последние новости
-
В Ростовской области 12-летний школьник умер на уроке физкультуры 18:54
-
В Сочи спасли туристов, сапборд которых уносило в открытое море 18:21
-
В Сочи мигрант, отправлявший девочке непристойные сообщения, предстанет перед судом 17:36
-
На Кубани прошли мероприятия, приуроченные ко Дню донора 17:31
-
В Краснодаре женщине, утопившей дочь в ванне, вынесли приговор 17:00
-
В Крыму загорелся железнодорожный состав, есть погибший и пострадавшие 16:23
-
Как создать успешное партнерство: встреча со спикером Инной Арендаренко 16:04
-
Министр курортов Крыма: «Доля туризма в экономике региона выросла» 15:58
-
На Ставрополье задержали банду, членов которой подозревают в торговле людьми 15:24
-
В Кремле назвали сообщения о госизмене арестованного замглавы Минобороны Тимура Иванова спекуляцией 14:41
-
В Тимашевске всплыло тело молодого человека, утонувшего 4 дня назад 14:33
История не знает срока давности преступлению
Поиск работы в провинции: эффективные стратегии
CL Doctor: перемен требуют ваши сердца!
В Краснодар приходит медицина будущего: технологии диагностики и лечения, которые еще вчера казались фантастикой, становятся реальностью. В сердце города открылся флагманский центр хирургии и кардиологии CL Doctor.
Куда пойти в Краснодаре с 15 по 28 апреля: афиша концертов
От Dead Blonde до Надежды Кадышевой – самые интересные концерты на сценах кубанской столицы в обзоре «Югополиса».
Весна и волшебство
Комментариев еще нет
Последние обсуждения