В России закрыли 19 теневых площадок для отмывания денег
Было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около 4 тысяч организаций и граждан, которые участвовали в их работе
pexels.com
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) закрыла 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчет ведомства за 2021 год, составленный в конце июля нынешнего года.
В 2020 году были выявлены и закрыты 8 таких площадок. По информации Росфинмониторинга, площадки оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. "Известия" отмечают, что такие площадки являются востребованным инструментом для функционирования теневой экономики – они позволяют снабжать её неконтролируемой наличностью и получать средства из-за рубежа в обход государственного контроля. Общий объём операций выявленных в 2021 году площадок, по оценкам Росфинмониторинга, составил около 30 миллиардов рублей.
По итогам ликвидации площадок было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около 4 тысяч организаций и граждан, которые участвовали в их работе. В их числе 49 организаторов, более 100 заказчиках и почти 3 тысячи технических участников.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Центробанк рассматривает возможность запретить россиянам инвестиции в
криптовалюты из-за рисков для финансовой стабильности, связанных с
растущим количеством криптовалютных транзакций – их могут использовать
для отмывания денег и финансирования терроризма. Однако пока в России нет запрета для граждан и компаний на операции с криптовалютой.
Первая полоса
Последние новости
-
Ирина Караваева приняла участие в расширенном заседании коллегии краевого министерства физической культуры и спорта 09:28
-
Разгуливавшего по Краснодару мужчину без трусов передали в спецучреждение 08:59
-
Новым замглавы Минобороны РФ стал бывший министр по делам Крыма 08:37
-
Итоги фестиваля “Студенческая весна” подвели в Краснодаре 08:25
-
Гражданских жен погибших в СВО бойцов хотят признать законными супругами 21:23
-
С 25 мая автобусы из Ростова начнут ездить в Стамбул 20:54
-
Жителям Кубани предлагают избавиться от мелочи 20:27
-
В российских аэропортах, в том числе в Сочи, усилят меры безопасности 20:06
-
Отец бьет, мать пьет: на Кубани приняты меры в отношении неблагополучной семьи 19:32
-
В Краснодаре оборудуют парковочные места для электросамокатов 19:18
-
Борьба за Кубок чемпиона РПЛ вступает в решающую фазу 18:48
Комментариев еще нет
Последние обсуждения