В ведомстве отметили, что речь идет о движении значительного объема денежных средств, для которых использовали четыре счета в литовском банке Ūkio bankas, сообщают СМИ.
По данным OCCRP, деньги поступали в Ūkio bankas со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A. (зарегистрирована в Панаме), Starcourt Worldwide Ltd. (зарегистрирована в Белизе), Delco Networks S.A. и Kentway S.A. (зарегистрированы в Британских Виргинских островах).
Сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». При этом сделки, которые заключали компании Starcourt Worldwide и Dino Capital, отменялись через несколько дней по инициативе продавца. «Неустойка» в размере более 1,5 миллиона долларов поступала на счет компаний Sandalwood Continental и International Media Overseas, аффилированных с
По словам главы службы расследований финансовых преступлений Литвы в таких операциях есть признаки отмывания денег. При этом власти страны не могли противостоять этим операциям, поскольку Литва использовалась в качестве транзита и впоследствии деньги быстро выводились из литовской юрисдикции, отметил чиновник.
Ūkio bankas также был замешан в схеме с отмыванием денег, которую раскрыл , отмечает OCCRP. Власти Литвы приостановили деятельность банка в начале 2013 года в связи с его плохим финансовым состоянием. После этого основной владелец банка уехал из Литвы и получил убежище в России в 2014 году.
По данным службы расследований финансовых преступлений Литвы, банковские счета, связанные с офшорными компаниями, были закрыты в 2009 году. Однако некоторые из них после закрытия Ūkio bankas были переданы банку-правопреемнику Šiaulių Bankas. При этом, по данным финансового ведомства, эти счета почти никогда не использовались.
В расследовании OCCRP по документам «панамского архива» также упоминаются другие способы, с помощью которых офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, получали деньги. Среди прочего, рассказывается о схеме с поступлениями от «Северстали» , а также о кредите в размере 650 миллионов долларов, который был предоставлен кипрской дочке ВТБ без обеспечения.
Как сообщал «Югополис», вечером 3 апреля 2016 года СМИ по всему миру начали публикацию материалов из «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах компании из Панамы Mossack Fonseca.
В течение года 380 журналистов из ведущих изданий мира изучали 11,5 млн файлов об офшорах и искали в них чиновников и политиков из разных стран. В расследовании говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes.
Особое внимание в документах, на которые ссылается Международный консорциум журналистских расследований, уделено «другу Путина» виолончелисту Сергею Ролдугину, крестному его старшей дочери. Ему официально принадлежат компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas. Фамилию Ролдугина ранее назвал и , анонсировав на прошлой неделе некий «информационный вброс» против
Доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллиардов долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.
Героями расследования также стали коммерческий банк «Россия», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга , а также многие чиновники и депутаты.
Дмитрий Песков обвинил во лжи авторов расследования о панамских офшорах. Однако позднее Генпрокуратура России все же заявила о намерении проверить данные СМИ о российских гражданах, имеющих компании и счета в офшорах.
О подробностях панамского расследования читайте на портале «Югополис» в материале «Вскрытие показало».
В ведомстве отметили, что речь идет о движении значительного объема денежных средств, для которых использовали четыре счета в литовском банке Ūkio bankas, сообщают СМИ.
По данным OCCRP, деньги поступали в Ūkio bankas со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A. (зарегистрирована в Панаме), Starcourt Worldwide Ltd. (зарегистрирована в Белизе), Delco Networks S.A. и Kentway S.A. (зарегистрированы в Британских Виргинских островах).
Сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». При этом сделки, которые заключали компании Starcourt Worldwide и Dino Capital, отменялись через несколько дней по инициативе продавца. «Неустойка» в размере более 1,5 миллиона долларов поступала на счет компаний Sandalwood Continental и International Media Overseas, аффилированных с
По словам главы службы расследований финансовых преступлений Литвы в таких операциях есть признаки отмывания денег. При этом власти страны не могли противостоять этим операциям, поскольку Литва использовалась в качестве транзита и впоследствии деньги быстро выводились из литовской юрисдикции, отметил чиновник.
Ūkio bankas также был замешан в схеме с отмыванием денег, которую раскрыл , отмечает OCCRP. Власти Литвы приостановили деятельность банка в начале 2013 года в связи с его плохим финансовым состоянием. После этого основной владелец банка уехал из Литвы и получил убежище в России в 2014 году.
По данным службы расследований финансовых преступлений Литвы, банковские счета, связанные с офшорными компаниями, были закрыты в 2009 году. Однако некоторые из них после закрытия Ūkio bankas были переданы банку-правопреемнику Šiaulių Bankas. При этом, по данным финансового ведомства, эти счета почти никогда не использовались.
В расследовании OCCRP по документам «панамского архива» также упоминаются другие способы, с помощью которых офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, получали деньги. Среди прочего, рассказывается о схеме с поступлениями от «Северстали» , а также о кредите в размере 650 миллионов долларов, который был предоставлен кипрской дочке ВТБ без обеспечения.
Как сообщал «Югополис», вечером 3 апреля 2016 года СМИ по всему миру начали публикацию материалов из «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах компании из Панамы Mossack Fonseca.
В течение года 380 журналистов из ведущих изданий мира изучали 11,5 млн файлов об офшорах и искали в них чиновников и политиков из разных стран. В расследовании говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes.
Особое внимание в документах, на которые ссылается Международный консорциум журналистских расследований, уделено «другу Путина» виолончелисту Сергею Ролдугину, крестному его старшей дочери. Ему официально принадлежат компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas. Фамилию Ролдугина ранее назвал и , анонсировав на прошлой неделе некий «информационный вброс» против
Доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллиардов долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.
Героями расследования также стали коммерческий банк «Россия», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга , а также многие чиновники и депутаты.
Дмитрий Песков обвинил во лжи авторов расследования о панамских офшорах. Однако позднее Генпрокуратура России все же заявила о намерении проверить данные СМИ о российских гражданах, имеющих компании и счета в офшорах.
О подробностях панамского расследования читайте на портале «Югополис» в материале «Вскрытие показало».
В ведомстве отметили, что речь идет о движении значительного объема денежных средств, для которых использовали четыре счета в литовском банке Ūkio bankas, сообщают СМИ.
По данным OCCRP, деньги поступали в Ūkio bankas со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A. (зарегистрирована в Панаме), Starcourt Worldwide Ltd. (зарегистрирована в Белизе), Delco Networks S.A. и Kentway S.A. (зарегистрированы в Британских Виргинских островах).
Сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». При этом сделки, которые заключали компании Starcourt Worldwide и Dino Capital, отменялись через несколько дней по инициативе продавца. «Неустойка» в размере более 1,5 миллиона долларов поступала на счет компаний Sandalwood Continental и International Media Overseas, аффилированных с
По словам главы службы расследований финансовых преступлений Литвы в таких операциях есть признаки отмывания денег. При этом власти страны не могли противостоять этим операциям, поскольку Литва использовалась в качестве транзита и впоследствии деньги быстро выводились из литовской юрисдикции, отметил чиновник.
Ūkio bankas также был замешан в схеме с отмыванием денег, которую раскрыл , отмечает OCCRP. Власти Литвы приостановили деятельность банка в начале 2013 года в связи с его плохим финансовым состоянием. После этого основной владелец банка уехал из Литвы и получил убежище в России в 2014 году.
По данным службы расследований финансовых преступлений Литвы, банковские счета, связанные с офшорными компаниями, были закрыты в 2009 году. Однако некоторые из них после закрытия Ūkio bankas были переданы банку-правопреемнику Šiaulių Bankas. При этом, по данным финансового ведомства, эти счета почти никогда не использовались.
В расследовании OCCRP по документам «панамского архива» также упоминаются другие способы, с помощью которых офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, получали деньги. Среди прочего, рассказывается о схеме с поступлениями от «Северстали» , а также о кредите в размере 650 миллионов долларов, который был предоставлен кипрской дочке ВТБ без обеспечения.
Как сообщал «Югополис», вечером 3 апреля 2016 года СМИ по всему миру начали публикацию материалов из «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах компании из Панамы Mossack Fonseca.
В течение года 380 журналистов из ведущих изданий мира изучали 11,5 млн файлов об офшорах и искали в них чиновников и политиков из разных стран. В расследовании говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes.
Особое внимание в документах, на которые ссылается Международный консорциум журналистских расследований, уделено «другу Путина» виолончелисту Сергею Ролдугину, крестному его старшей дочери. Ему официально принадлежат компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas. Фамилию Ролдугина ранее назвал и , анонсировав на прошлой неделе некий «информационный вброс» против
Доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллиардов долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.
Героями расследования также стали коммерческий банк «Россия», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга , а также многие чиновники и депутаты.
Дмитрий Песков обвинил во лжи авторов расследования о панамских офшорах. Однако позднее Генпрокуратура России все же заявила о намерении проверить данные СМИ о российских гражданах, имеющих компании и счета в офшорах.
О подробностях панамского расследования читайте на портале «Югополис» в материале «Вскрытие показало».