Центробанк планирует в ближайшее время выпустить подробную рекомендацию для банков по поводу усиления проверок источников наличных денег у клиентов. Это коснётся как физических, так и юридических лиц, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
«Там будут все: там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета, и мероприятия при проведении конверсионных операций», — сказал он на Международном банковском форуме (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Центральный банк не ставит целью ограничение использования бумажных денег в экономике, однако целенаправленно борется с теневым обращением банкнот сомнительного или непрозрачного происхождения. Шабля отметил, что источником появления таких «серых» наличных являются оптово-розничные рынки, главным образом в Москве, и нелегальные пункты обмена криптовалюты. ЦБ рассчитывает, что с проблемой удастся справиться.
Шабля также заявил, что Центробанк планирует также представить изменения, которые предлагается внести в 115-ФЗ – закон о противодействии отмыванию преступных доходов. Подробностей о том, какие изменения предложит ЦБ, он не привёл.
Напомним, накануне поправки в 115-ФЗ предложил внести Росфинмониторинг. Ведомство предлагает блокировать банковские счета граждан, если их данные частично совпадают с данными людей, чьи счета и имущество подлежат заморозке. Блокировка составит 5 рабочих дней.