3
апреля Международный консорциум
журналистов-расследователей (ICIJ)
представил сведения об офшорных схемах панамской
компании Mossack
Fonseca.
В документах содержалась информация
об офшорных компаниях и счетах 12
политических лидеров, а также их
приближенных и родственников, 128
политиков, официальных лиц и 29 миллиардеров.
В частности, в расследовании фигурировали друг президента России
виолончелист , супруга
пресс-секретаря президента — , многие
высокопоставленные чиновники и депутаты.
9
мая ICIJ
опубликовал еще одну часть «панамского архива»,
в которой есть сведения о 7319 офшорных
компаниях из России. В базе Offshore
Leaks
можно найти и 32 адреса в Краснодарском крае —
владельцы офшоров обнаружились в
Краснодаре, Сочи, Ейске, Белореченске,
Небуге, а также в Калининской и Выселках.
— младший брат бывшего
председателя совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и
вице-президента Олимпийского комитета
. Подконтрольная братьям
компания «Красная Поляна» занималась строительством спортивно-туристического
комплекса «Горная карусель» и
комплекса трамплинов «Русские горки».
Билаловы
были отстранены от олимпийской стройки
в феврале 2013 года, когда во время поездки
в Сочи Владимир Путин раскритиковал срыв сроков строительства и многократное
превышение первоначальной сметы. В
марте того же года они уехали из России,
а в отношении руководства «Красной
Поляны» было возбуждено уголовное дело.
Также
в панамских документах упоминается
совладелец Hardistonoak Limited Бачир Хут. Однофамилец этого человека — — известен как гендиректор
и совладелец ООО «Бакра» (дилер BMW
в Краснодаре). Среди акционеров
Hardistonoak Limited встречаются
(тезка бывшего гендиректора «Афипского
нефтеперерабатывающего завода» и
бывшего члена совета директоров ПАО «Роснефть-Кубаньнефтепродукт») и
(тезка владельца майкопской «Фабрики бетонных изделий» и
гендиректора краснодарской строительной
компании МАС, оформленной на офшор «Атон
Финанс» из Белиза).
Есть
в базе документов ICIJ и ,
который вместе с
владеет офшором Evity Group. в
документах Offshore Leaks назван директором
трех офшорных компаний.
Тезка — — депутат Госдумы от
Краснодарского края, член Комитета по
жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству (по информации Forbes, дядя олигарха ).
— владелец
усть-лабинского ООО «Вольное
дело-Капитал» — летом 2015 года стал контролирующим акционером ОАО «Агентство «Роспечать».
Далекие
от Панамы Выселки вряд ли случайно
«удостоились чести» засветиться в
«Панамском архиве». Это родная станица
не только бывшего вице-губернатора
Александра Иванова, но и экс-губернатора
Кубани, министра сельского хозяйства
. Именно там находится
«Выселковский агрокомплекс» — одна из
крупнейших сельскохозяйственных
компаний России, аффилированная с
семейным кланом Ткачевых. Причем между
родственниками двух земляков прослеживаются
прямые бизнес-связи.
В
2015 году Александр Иванов был обвинен в
превышение должностных полномочий при
выделении земельного участка под
строительство краснодарского
спорткомплекса «Баскет-Холл».
Уголовное дело было закрыто в апреле 2016 года прямо в зале суда.
В
материалах уголовного дела фигурировало
и ООО «Юг-Строй», оформленное на
Галину и Марину Ивановых.
По
данным следствия, в 2006 году вице-губернатор
Иванов, используя служебное положение,
заставил руководство ЗАО «Агрофирма Солнечная» продать ООО «Инвест Строй» земельный
участок по цене ниже рыночной. Затем в
2008 году администрация Краснодарского
края выкупила
эту землю для строительства «Баскет-Холла» — путем мены на равноценный участок,
приобретенный для этого краевыми
властями за 800 млн рублей.
Совладельцами «Инвест Строя» были три компании:— ООО «Юг-Строй», напрямую принадлежащее
родственникам вице-губернатора ; — ООО «Центроресурс»,
связанное с окружением бывшего первого
вице-губернатора ;
— ООО «Агро-Прим», оформленное на
, дочь депутата
Госдумы Алексея Ткачева и племянницу
экс-губернатора Кубани.
Любопытно, что в Выселках всего в нескольких домах от адреса Марины Ивановой из базы Panama Papers было зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство «Таня», которое возглавляла Любовь Сергеевна Ткачева, мать нынешнего главы Минсельхоза. А его отец Николай Иванович Ткачев — основатель «Агрокомплекса» — одно время владел половиной ООО «Стройресурс», которое позднее полностью перешло к Ивановым.
В настоящее время Александру и Галине Ивановы принадлежит в Выселках строительная компания «Дельта», которая за пять лет получила госконтракты более чем на 3 млрд рублей. В прошлом 50% «Дельты» принадлежали Анастасии Ткачевой (Краттли).
Иллюстрация: для «Югополиса»