Бизнес 20 апр 2015, 07:35

Росфинмониторинг ввел банковские антисанкции против 41 страны

Росфинмониторинг обязал банки сообщать обо всех операциях физлиц и компаний, которые являются резидентами 41 страны, принявшей санкции против России и не выполняющие требования FATF.

 Фото с сайта Stockxchange

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на «Известия», об этом свидетельствует письмо ведомства. В списке стран - США, Канада, 28 государств ЕС, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Несоблюдение требований Росфинмониторинга будет квалифицироваться как нарушение антиотмывочного законодательства, что может грозить банкам отзывом лицензии. Сделки клиентов из черного списка квалифицируются как «сомнительные» и не рекомендуются к проведению.

Принимая на обслуживание клиента, банк обязан выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Список, по словам близкого к Росфинмониторингу источника, является новым и сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». В письме поясняется, что в список попали страны, в отношении которых Россия ввела антисанкции, государства, не выполняющие требования FATF, поддерживающие терроризм, не ведущие борьбу с коррупцией, а также потворствующие свободному обороту наркотиков. 

К введенным Россией санкционным мерам относятся приостановление реализации совместных экономических программ, прекращение технической помощи и военного сотрудничества, ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций, запрет или ограничение внешнеэкономических операций, приостановка действия международных торговых договоров, изменение сумм ввозных и вывозных пошлин, запрет на выход в порты России и использования российского воздушного пространства, а также ограничение на туризм и запрет на сотрудничества в области науки.

Материалы по теме
Бизнес

CL Doctor*: перемен требуют ваши сердца!

В Краснодар приходит медицина будущего: технологии диагностики и лечения, которые еще вчера казались фантастикой, становятся реальностью. В сердце города открылся флагманский центр хирургии и кардиологии CL Doctor.
Ситуация

Цветущий Крым ждет гостей

Почти 60% номеров в отелях Крыма на майские праздники уже забронированы. А в самых популярных гостиницах мест уже не осталось. И это не удивительно. Весна в этом году в Крыму особенно яркая и теплая. Местные жители отмечают, что цветы раскрылись примерно на две недели раньше обычного срока. Насладиться яркими красками можно не только на многочисленных клумбах в парках и на улицах курортных городов, но и на пешеходных тропах в горах, и в заповедниках. Сменяя друг друга, цветы будут радовать вплоть до середины лета.

Комментариев еще нет

Последние обсуждения

Город Weekend

Куда пойти в Краснодаре с 29 апреля по 12 мая: афиша мероприятий

Ближайшие две недели краснодарцев ждут длинные выходные, которые они проведут с семьями, на природе или на парадах и патриотических акциях. А что насчёт культурного и спортивного досуга на этих майских праздниках? Концерты, спектакли, футбольные матчи и фестивали – в обзоре «Югополиса».

29 апр, 13:00 Елизавета Васильева
Читать →

Первая полоса

Последние новости

Все новости
Город Weekend

Куда пойти в Краснодаре с 29 апреля по 12 мая: афиша мероприятий

Ближайшие две недели краснодарцев ждут длинные выходные, которые они проведут с семьями, на природе или на парадах и патриотических акциях. А что насчёт культурного и спортивного досуга на этих майских праздниках? Концерты, спектакли, футбольные матчи и фестивали – в обзоре «Югополиса».
Елизавета Васильева
Ситуация

Цветущий Крым ждет гостей

Почти 60% номеров в отелях Крыма на майские праздники уже забронированы. А в особо популярных гостиницах мест уже не осталось. И это не удивительно. Весна в этом году в Крыму особенно яркая и теплая. Местные жители отмечают, что цветы раскрылись примерно на две недели раньше обычного срока. Насладиться яркими красками можно не только на многочисленных клумбах в парках и на улицах курортных городов, но и на пешеходных тропах в горах, и в заповедниках. Сменяя друг друга, цветы будут радовать вплоть до середины лета

Weekend

Роман Попов: «Хочется творить добрые, вечные истории»

Комедиант Роман Попов стал известен широкой публике благодаря роли Игоря Мухича, смешного непосредственного детектива – персонажа, которого до него еще не было на российском ТВ. Комедийная карьера актера началась с переезда в Сочи и участия в дуэте «20:14», в составе которого Роман и его напарник стали резидентами «Comedy Club». Сейчас Роман является востребованным актером в комедийном жанре, мечтает сыграть в детском кино и принимает участие в приключенческом шоу на ТНТ «Сокровища Императора». Подробнее о поездках в Китай, строительстве дома, правильном выборе профессии и победе над тяжелой болезнью Роман рассказал в эксклюзивном интервью для «Югополиса».
Бизнес

CL Doctor*: перемен требуют ваши сердца!

В Краснодар приходит медицина будущего: технологии диагностики и лечения, которые еще вчера казались фантастикой, становятся реальностью. В сердце города открылся флагманский центр хирургии и кардиологии CL Doctor.