Фото: Юрий Гречко / Югополис

Как сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО, в результате проверок специалисты установили, что в период с июля 2007 года по март 2008-го организатор и участники преступного сообщества похитили денежные средства из филиала одного из крупных коммерческих банков России, расположенного в Краснодаре.

В результате преступных действий банку был причинен ущерб на сумму 75 млн рублей.

Организатором преступного сообщества был 42-летний житель Краснодара, остальные 12 участников  хищений – жители края и Республики Адыгея.

На сегодняшний день личности всех подозреваемых установлены.

Как выяснили оперативники ГУ МВД России по ЮФО, участниками сообщества было организовано 5 предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. 2 из них находились в Краснодаре, остальные – в Армавире, Белореченске и Крымске.

Действовали злоумышленники по довольно простой схеме: под видом получения автокредитов на дорогостоящие автомобили иностранного производства они предоставляли в коммерческие банки заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или неосведомленных об этом заемщиков (клиентов, ранее обратившихся через автосалон в банк для покупки автомобиля,  которым было отказано в получении кредитов). Именно их личные данные члены сообщества использовали для своих махинаций.

По словам начальника 1-го межрегионального оперативно-розыскного отдела ГУ МВД России по ЮФО Алексея Рыкова, лидером и организатором  сообщества являлся заместитель начальника службы безопасности банка, а одним из кредитных экспертов – его дочь. Также в сообщество входили и другие сотрудники банка, что сильно затрудняло выявление преступлений.

Изначально было возбуждено 42 уголовных дела по статье «Мошенничество», в результате расследования которых была установлена структура  сообщества и его участники.

На основании собранных материалов следственной частью ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении орагнизатора преступной группы и его сообщников.

Четверо из них, включая лидера, арестованы. Им уже предъявлено обвинение. Остальные члены сообщества находятся под подпиской о невыезде. Проводится расследование.