Фото: Федор Обмайкин / Югополис

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора дополнительного офиса «Геленджикский» Банка «Первомайский», которая обвиняется в хищении мошенническим способом денежных средств граждан, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Кроме того, бывшему кредитному инспектору организации предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению данного преступления (ч.4 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере, которое он совершил ранее в отношении одного из клиентов банка (ч.4 ст.159 УК РФ).

- По версии следствия, в период с мая 2007 года по март 2013 года директор при подстрекательстве кредитного инспектора в ходе личных бесед вводила клиентов банка в заблуждение, после чего заключала с ними подложные договоры банковских вкладов с повышенной процентной ставкой, которые подписывала и заверяла банковской печатью, - рассказывает "Югополису" старший помощник руководителя Краевого следственного управления Наталья Смяцкая. - В соответствии с договорами клиенты вносили на счета вклады, которые обвиняемая в нарушение должностной инструкции лично принимала. При этом в кассу банка деньги директор не вносила, равно как и не отражала в бухгалтерском учете, выдавая вкладчикам подложные приходные кассовые ордера. Впоследствии полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, женщина давала неправомерные указания подчиненным работникам о совершении банковских операций с деньгами на счетах клиентов без их ведома.

В рамках уголовного дела выполнено свыше 1600 следственных действий, проведено более 340 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 238 томов, из которых 8 – обвинительное заключение. Потерпевшими по делу признано 184 человека, материальный ущерб превысил 387,7 млн рублей. В качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемых, а также членов их семей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Югополис», летом 2012 года Лариса Голоднова, занимающая должность директора дополнительного офиса банка «Первомайский» в Геленджике, мошенническим путем похитила у клиентов 7 млн рублей. В рамках возбужденного уголовного дела она арестована по решению суда.

Потерпевшими по делу признаны более 100 человек. Ущерб составил около миллиарда рублей, но эта сумма постоянно растет. Расследование дела продолжается.