На Кубани члены преступного сообщества похитили более 22 миллионов рублей, доверенных им клиентами

Ситуация Бизнес 09 апр 2019, 11:28

На Кубани члены преступного сообщества похитили более 22 миллионов рублей, доверенных им клиентами

Дело организатора и восьми членов ОПС, занимавшихся обналичиванием денег, направлено в суд.

Федор Обмайкин / Югополис

Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, 45-летний организатор группы создал преступное сообщество, в которое вовлек восьмерых своих знакомых. У сообщества имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. Двум наиболее приближенным фигурантам организатор поручил работу, связанную с учетом денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальным членам было поручено создавать и регистрировать фиктивные юридические лица и ИП. Кроме того, соучастники подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств.

По разработанному плану фигуранты создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через структуры которых обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.

В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей. Организатор похитил деньги клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделений краевого ГУ МВД, сообщили «Югополису» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как уточнили в пресс-службе краевого надзорного ведомства, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

Ситуация

Цветущий Крым ждет гостей

Почти 60% номеров в отелях Крыма на майские праздники уже забронированы. А в самых популярных гостиницах мест уже не осталось. И это не удивительно. Весна в этом году в Крыму особенно яркая и теплая. Местные жители отмечают, что цветы раскрылись примерно на две недели раньше обычного срока. Насладиться яркими красками можно не только на многочисленных клумбах в парках и на улицах курортных городов, но и на пешеходных тропах в горах, и в заповедниках. Сменяя друг друга, цветы будут радовать вплоть до середины лета.

Люди

История не знает срока давности преступлению

24 апреля – День памяти жертв геноцида армян 1915-1922 гг.

Ситуация Бизнес

Медики о важном: сеть «Клиник МЛЦ» в Краснодаре привлекла свыше 1000 человек к обсуждению темы здоровья

Люди

Приглашение к танцу

Комментариев еще нет

Последние обсуждения

Первая полоса

Все новости

Город Weekend

Куда пойти в Краснодаре с 29 апреля по 12 мая: афиша мероприятий

Ближайшие две недели краснодарцев ждут длинные выходные, которые они проведут с семьями, на природе или на парадах и патриотических акциях. А что насчёт культурного и спортивного досуга на этих майских праздниках? Концерты, спектакли, футбольные матчи и фестивали – в обзоре «Югополиса».

Елизавета Васильева

Люди