Федор Обмайкин / Югополис

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР по краю возбудил уголовное дело о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и участии в нем. Фигурантами стали трое мужчин и одна женщина в возрасте от 28 до 46 лет.

По данным следствия, с декабря 2014 года членами организованной группы создавались и приобретались фиктивные коммерческие организации, в качестве руководителей в которых выступали как ее участники, так и номинальные лица.

Затем соучастниками и номинальными директорами фирм в банках открывались расчетные счета, над которыми устанавливался фактический контроль путем использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк». Подозреваемые предоставляли клиентам сведения, необходимые для перечисления денег на подконтрольные банковские счета, проводя фиктивные сделки, после чего денежные средства поступали в оборотный капитал фигурантов, которые становились их держателями и распорядителями, вели учет. Деньги обналичивались либо распределялись по иным подконтрольным банковским счетам и затем передавались заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных, по имеющимся данным, превысила 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБ и ПК ГУВД по краю.

В рамках оперативного сопровождения сотрудниками управления ЭБиПК краевого главка проведены обыски в жилищах и офисных помещениях подозреваемых. Обнаружено и изъято более 50 печатей подконтрольных преступному сообществу организаций, банковские карты и иные предметы противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время организатор и трое участников задержаны, рассматривается вопрос об их заключении под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершенным преступлениям, а также другие эпизоды преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.