Сергей Магнитский

 Фото: mk.ru

Прокуратура Соединенных Штатов Америки направила иск в суд Манхэттена с требованием изъять активы 11-ти компаний, замешанных, по мнению истцов, в отмывании денег, полученных в результате хищения денежных средств посредством мошеннических схем, раскрытых юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

По версии американского надзорного ведомства, 9 корпораций и 2 афиллированные компании, владеющие недвижимостью на Манхэттене, имеют непосредственное отношение к отмыванию части 230-ти миллионов долларов, украденных  из российского бюджета под видом возврата ранее уплаченных налогов. Об этом сообщает Полит.ру со ссылкой на ВВС.

По информации "Коммерсанта", федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск, основным ответчиком по которому названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву.

По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.

Prevezon на 99% принадлежит Кацыву. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком. Там же зарегистрированы еще 2 фирмы, принадлежащие Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd. Директором последней был Тимофей Крит. 

Кацыв в прошлом году уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег. Тем не менее следствие утверждает, что как минимум с 2007 года Кацыв участвовал во всех бизнес-сделках Литвака и Крита, а перед покупкой кипрской компании "полностью проверил, откуда поступали средства и как они были использованы". 

Всего в исковом заявлении упоминаются 9 зарегистрированных в Нью-Йорке компаний, которые управляли "четырьмя жилыми помещениями класса люкс и двумя нежилыми помещениями, предназначенными для коммерческого использования".

Адвокат Дениса Кацыва в России Наталья Весельницкая заявила, что претензии властей США стали для ее клиента полной неожиданностью. 

Об иске к российским бизнесменам сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара, заявив: "Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем".

Сергей Магнитский, обвиненный в организации схемы от уклонения налогов, скончался в Москве в Бутырском СИЗО 16 ноября 2009 года. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Российский суд посмертно признал его виновным по делу о неуплате налогов британским фондом Hermitage Capital. 

Результаты расследования смерти Магнитского, проведенного Hermitage, были признаны западными странами, в том числе США и легли в основу «списка Магнитского» — документа, в котором собраны фамилии всех лиц, причастных, по версии Hermitage, к смерти юриста. 

Ранее "Югополис" сообщал о том, что Госдеп США может пополнить "список Магнитского" новыми именами.