Расследованием, кто создал онлайн-казино Azino777 и управляет им, занимается Следственное управление национальной полиции Киева. Издание The Bell обнаружило в документах досудебной проверки имя предполагаемого владельца казино — Альберта Марселевича Валиахметова.

По данным украинской полиции, предположительным создателем Azino777 считается компания «Роял Гейм», владельцем и руководителем которой указан Валиахметов. Это подтверждено ходатайствами в рамках уголовного производства из судебной базы (документы оказались в открытом доступе).

В июне прошлого года в офисе «Роял Гейм» провели обыски: на компьютерах, телефонах и флешках нашли сведения о работе Azino777. Из документов следует, что Валиахметов открыл счет для «Роял Гейм» в Сбербанке в 2015 году.

По информации издания, 33-летний Валиахметов работает в ИТ-сфере и живет в Набережных Челнах в одной квартире с родителями и сестрой. «На Валиахметова не зарегистрировано никаких юрлиц в России, также нет компаний в собственности его сестры и родителей. Найти данные о его трудоустройстве в каких-либо российских компаниях тоже не удалось», — отмечает издание.

Как сообщили источники издания, с 2013 года Валиахметов начал ездить в Казань и Киев — в то же время был открыт домен Azino в зоне ru. Приблизительно тогда же Валиахметов удалил аккаунты во всех соцсетях. Название Azino777 источники связали не со словом «казино», а со спальным районом Азино в Казани.

По штрафам за превышение скорости, датированным 2016 годом, известно, что Валиахметов ездил на BMW X5 XDrive 30D (около 4 млн рублей) и на Land Rover 2013 года (3 млн рублей). Журналисты попытались связаться с его друзьями или бывшими одноклассниками, но все ответили, что уже не общаются с ним.

Как сообщал «Югополис», в середине января стало известно, что ФНС запретила банкам в России переводить деньги в онлайн-казино Azino777.

Деятельность ресурса запрещена на территории России, однако компании удается бесконечно создавать зеркала и таким образом уходить от блокировок.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что ролики запрещенного онлайн-казино Azino777 стали популярнее рекламы Coca-Cola и «Яндекса». По данным СМИ, годовой объем ставок казино может достигать 15 млрд рублей.