В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»

Ситуация 30 янв, 18:24

В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»

От её деятельности пострадали 1236 человек, ущерб превысил миллиард рублей

Udm-Info

Первомайский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 10 жителей Кубани, признав их виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» подсудимые создали в 2011 году. Они организовали привлечение денежных средств граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых якобы под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже. Однако заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. Офисы ТИК «Джи Эф Ай» принимали вклады населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности подсудимых пострадали 1236 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более миллиарда рублей.

Судебный процесс длился почти 6 лет. За это время судом были изучены 503 тома уголовного дела, допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу, показания остальных были оглашены. У подсудимых сменились 20 адвокатов.

Рассмотрев материалы дела, суд признал фигурантов виновными. В зависимости от роли и степени участия каждого троим из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет колонии общего режима. Двое приговорены к принудительным работам на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальные осуждены условно на сроки от 2 до 4 лет со штрафами в размере 200 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскано более 800 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Люди

Юлия Рамазанова, «Партнер»: от снегохода до танкера — в лизинг

Юлия Рамазанова — владелец двух бизнесов: консалтинговой компании «Партнер» и торговой компании ООО «Железный Восток». Родилась 11 августа 1990 года. Имеет высшее экономическое образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Начинала карьеру в компании «Внешэкономбанк-лизинг» («ВЭБ-лизинг») с должности менеджера по продажам и завершила в должности ведущего специалиста. Общий срок работы в продажах более 15 лет (от мерчендайзера до основателя двух компаний).

Город Бизнес Спорт

Спорт — в тренде

Бизнес

Мирослав Зудин: как правильная концепция нежилой части недвижимости помогает продавать жилую

Ситуация

Небанальное путешествие по Крыму: Опук и Карадаг

Для искушенных туристов, которые вдоль и поперек обошли Ялту и Севастополь, побывали на Ай-Петри и Аю-Даге, накупались в море, но не надышались Крымом, полуострову еще есть что предложить. Здесь достаточно заповедников с редкими растениями и древними камнями, которые могут заинтересовать самых привередливых гостей. Журналист “Югополиса” побывал в двух таких заповедниках - Опукском и Карадагском - и выяснил, что же там можно посмотреть.

Комментариев еще нет

Последние обсуждения

Первая полоса

Все новости

Ситуация Weekend

Дикий Запад по-крымски или перегон лошадей у Белой скалы

Для того, чтобы почувствовать себя как на Диком Западе вовсе не надо ехать в Америку или изобретать машину времени. Достаточно приехать в Белогорский район Крыма к подножью Белой скалы (Ак Кая). Каждый день утром и вечером там устраивают перегон лошадей с пастбища в стойла и обратно. Посмотреть на коней можно абсолютно бесплатно. Нужно только уточнить в конном клубе точное время.

Ситуация Спорт

Алексей Зайцев: «Хотелось бы выводить наш спорт на космический уровень»

Алексей Зайцев один из самых титулованных спортсменов, родившихся в Краснодарском крае. Бобслеист и многократный призер различных соревнований - уроженец станицы Старотитаровской. Будучи студентом Кубанского университета физкультуры, спорта и туризма, Алексей увлекся бобслеем и начал тренировки под руководством заслуженного тренера СССР Евгения Мартианова. Среди побед кубанского спортсмена первые места (в четверках) на чемпионате России и на этапе Кубка Европы в 2014 году.

Люди

Юлия Рамазанова, «Партнер»: от снегохода до танкера — в лизинг

Город Weekend

Куда сходить в Краснодаре с 13 по 26 мая: афиша концертов

«Кино» без Виктора Цоя, Любовь Успенская, Xolidayboy и другие артисты на краснодарской сцене – самые интересные концерты ближайших двух недель в обзоре «Югополиса».

Город Бизнес Спорт