Члены гулькевичского ОПГ через подставные фирмы украли более 40 миллионов рублей
Деньги выводились через 15 юридических лиц
Пять жителей Гулькевичского района Краснодарского края отправятся в тюрьму за незаконную банковскую деятельность и другие преступления. В суде было установлено, что в течение трех лет (с 2014 по 2017 год) мужчины основали 15 подставных фирм, на счета которых поступали деньги заказчиков. Фирмы были зарегистрированы на знакомых, которым преступники ежемесячно платили по 2-5 тысячи рублей.
“На счета организаций поступали денежные средства заказчиков, которые потом участники преступной группы с помощью электронных ключей и паролей переводили по ложным основаниям в платежных документах со счетов подконтрольных им фиктивных юридических лиц на иные счета, как подконтрольные им, так и, в случае распоряжения заказчиков, на иные счета организаций, не вовлеченных в преступную схему”, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
От сумм денежных переводов преступники имели по 1% дохода. Таким образом за 3 года они сумели “заработать” более 40,6 млн рублей.
Участники преступной группировки должны будут отправиться в колонию общего режима. В зависимости от роли каждого им назначено наказание от 3,3 до 6 лет тюрьмы. К тому же каждый из пяти преступников должен будет выплатить по 100 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу еще не вступил.
Первая полоса
Последние новости
-
Российские ученые создали для восстановления костей 10:03
-
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 7 беспилотников над двумя регионами 09:56
-
Жители Сочи пожаловались Бастрыкину на продолжение застройки “Санатория Красмашевский”, несмотря на возбуждение уголовного дела 09:21
-
Выставка рисунков, петанк и кизомба: в Краснодаре впервые пройдут Дни Африки 08:34
-
Власти подтвердили гибель президента Ирана Ибрахима Раиси в авиакатастрофе 08:32
-
На трассе около Тихорецка в аварии погибли три человека (фото) 20:50
-
Более 3000 краснодарцев участвовали в полумарафоне “ЗаБег.РФ” 19:24
-
Президент Ирана попал в авиакатастрофу по пути из Азербайджана 18:55
-
Подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области заключили под стражу 18:46
-
Новый НПЗ планируют построить до 2033 года в Ростовской области 17:53
-
Депутат ЗСК Трубилин посетил детскую школу искусств №2 16:51
Комментариев еще нет
Последние обсуждения