Арестованы организаторы кубанских фирм-однодневок
В состав организованной преступной группы входило более 10 человек.
Фото: Юрий Гречко / Югополис
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЮФО, полицейскими ЮФО совместно с донскими контрразведчиками проведена широкомасштабная операция на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края.
В рамках расследования деятельности фирм, через которые отмывались деньги, проведено более 25 обысков, изъят 1 млн 200 тыс. рублей, арестованы 38 расчетных счетов фирм-однодневок, зарегистрированных в 5 городах, изъяты регистрационные документы и печати этих фирм, системы удаленного доступа "банк-клиент", компьютерная техника, а также финансовая документация, которую использовали участники группы для осуществления операций по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, подделке платежных поручений и легализации доходов.
По информации пресс-службы ГУ МВД по ЮФО, возглавлял организованную группу ранее судимый житель Волгодонска. Сейчас он арестован и содержится в СИЗО Ростова-на-Дону. По версии следствия, с ним работали еще более 10 человек.
За время своей деятельности они обналичили сотни миллионов рублей, которые были выведены из легального оборота и скрыты от налогообложения.
Первая полоса
Последние новости
-
Суд признал сделку по оплате оставшихся в России товаров IKEA безнравственной 19:02
-
На Кубани грузовик насмерть сбил велосипедиста 17:56
-
В Ростовской области нашли тело пропавшей 8-летней девочки. По подозрению в убийстве задержан водитель эвакуатора 15:18
-
Сотрудник коммунального предприятия погиб в Курской области при атаке беспилотника 14:13
-
"Город семьи": мэр Краснодара презентовал краевую столицу на международной конференции в Харбине 13:59
-
Оперштаб Кубани: электроснабжение в Новороссийске восстановлено 12:33
-
Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом 12:13
-
Из-за пожара на подстанции в Новороссийске остались без света 26 тысяч человек 11:43
-
Правительство временно запретило вывозить из России отходы и лом драгоценных металлов 10:05
-
На подстанции в Новороссийске произошел пожар 09:29
-
Вынесен приговор экс-президенту нотариальной палаты Адыгеи 22:24
Комментариев еще нет
Последние обсуждения