Подпольный банкир из Сочи осужден за «отмывание» денег через фирмы-однодневки
Предприниматель из Сочи Сергей Максименко осужден на 5,5 лет колонии по обвинению незаконном обналичивании и выводе из-под контроля более 600 млн рублей через фиктивные предприятия.
Фото: Юрий Гречко / Югополис
В материалах Краснодарского краевого суда говорится что Максименко получал наличные деньги от жителей Сочи и Туапсе и в безналичной форме переводил их на счета подставных коммерческих организаций на территории РФ, сообщает Интерфакс.
Согласно материалам обвинения, за вознаграждение от 0,5% до 6% с суммы бизнесмен по требованию "клиентов" осуществил переводы на счета в российских и иностранных банках, а также обналичил более 600 млн рублей.
В офисе Максименко в Сочи были изъяты и приобщены к делу печати, банковские и бухгалтерские документы, электронные ключи системы "банк-клиент" многочисленных фирм-однодневок.
В августе 2015 года Центральный районный суд Сочи признан Максименко виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, со штрафом в 250 тыс. рублей.
Адвокаты осужденного обжаловали приговор, однако в конце сентября Краснодарский краевой суд оставил его без изменений. В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.
Первая полоса
Последние новости
-
В Сочи и ФТ "Сириус" прогнозируется туман 15:42
-
В полиции Кубани рассказали, при каких условиях нужно получать штамп о гражданстве РФ в свидетельство о рождении ребенка 14:56
-
Актив молодых депутатов Кубани на выездном заседании обсудил вопросы подготовки к общему собранию СМД 13:07
-
Ирина Караваева выступила экспертом на встрече в медиахолдинге «Кубань сегодня» 13:01
-
Губернатор Кондратьев поздравил медиков Кубани с Днем работников скорой медицинской помощи 12:58
-
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 17 беспилотников над четырьмя регионами 11:58
-
Перед Керченским мостом со стороны Кубани в очереди скопилось более 600 машин 10:45
-
Движение по трассе Джубга – Сочи восстановлено после аварии 09:29
-
Краевое ГУ МВД обнародовало режим работы подразделений по вопросам миграции в дни майских праздников 21:30
-
Движение на федеральной трассе в Сочи заблокировано застрявшей фурой 20:51
-
В мае в Краснодаре начнут реконструкцию теплосетей в направлении «ТЭЦ - Центр города» 20:43
Комментариев еще нет
Последние обсуждения