www.buhgalteria.ru

В Краснодаре предъявлено обвинение предполагаемым членам преступного сообщества, которые, по версии следствия, провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд руб., а затем обналичили эти средства, получив доход в виде комиссионных на 18 млн руб. Четверо фигурантов дела арестованы. Защита утверждает, что предъявленные обвинения необоснованны, сообщает «Коммерсант-Юг».

Организатором сообщества следствие считает Ивана Харламова, его сообщники – Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко и ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, преступное сообщество действовало в Краснодаре с декабря 2014 по апрель 2017 года. За это время злоумышленники, по данным следствия, сформировали структуру «нелегальных расчетно-кассовых центров». По версии СКР, членами преступного сообщества были созданы или приобретены фиктивные коммерческие организации (на текущий момент следствию известно о 21 фирме, среди которых ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и др.). Руководители фирм-однодневок открывали счета в банках, члены ОПС получали от знакомых предпринимателей «заказы» на обналичивание определенной суммы, средства переводились подставным фирмам за фиктивные сделки, а затем снимались со счета и передавались заказчикам в условных местах. Вознаграждение за перевод безналичных средств в наличные составляло 6% от суммы выплаты. По оценке следствия, объем привлеченных в незаконную схему средств составил 1,5 млрд руб.

Обвиняемые не признают свою вину, их защита считает уголовное преследование необоснованным. «Суть предъявленных обвинений заключается в том, что группа лиц, в т.ч. женщина - главный бухгалтер одного из фермерских хозяйств, якобы занимались обналичиванием денежных средств. О какой незаконной банковской деятельности может идти речь в таком случае, пока неясно. Более чем надуманными, на мой взгляд, являются и обвинения в совершении другого, но уже особо тяжкого преступления – участии в организованном преступном сообществе», – заявил адвокат Алексей Аванесян. По его предположению, следствие формально выдвинуло обвинение задержанным по этой статье, чтобы иметь возможность заключить фигурантов уголовного дела под стражу, так как закон запрещает избирать эту меру пресечения в отношении лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном предпринимательстве.