«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления КБ «Кубанский универсальный банк», его заместителя и еще четырех должностных лиц кредитной организации», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые должностные лица организовали схему по выводу денежных средств незадолго до того, как Банк России отозвал лицензию у Кубанского универсального банка. Кредитной организации был причинен материального ущерб на сумму более чем 35 млн рублей.

Дело направлено в Октябрьский районный суд Краснодара. За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В октябре 2016 года Банк России отозвал у Кубанского универсального банка лицензию. В январе 2017-го арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство сроком на год. Конкурсным управляющим утверждено государственное «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В марте 2017 года Банком России в правоохранительные органы были направлены материалы по фактам хищения имущества Кубанского универсального банка под видом выдачи кредитов, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства. Кубанский универсальный банк признан потерпевшим по уголовному делу.

В отчете АСВ отмечается, что уголовные дела возбуждены в отношении ряда заемщиков, они подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования и пособничестве.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал «Югополис», с «Кубанским универсальным банком» также связано уголовное дело бывшего вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко, подозреваемого в превышении полномочий.По данным следствия, неустановленным должностным лицам было заранее известно о предбанкротном состоянии финансово-кредитного учреждения, чем они воспользовались для хищения 200 млн рублей, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи.

Один из учредителей Кубанского универсального банка — администрация Краснодара.

По данным «СПАРК-Интерфакс», председателем правления ООО «КБ «Кубанский универсальный банк» был Андрей Страх, его заместителем — Эдуард Доронин.