Группа банковских мошенников задержана в Краснодарском крае
На Кубани задержаны участники преступной группы, организовавшие незаконную банковскую деятельность.
Фото: Morguefile.com
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, злоумышленники создали схему по незаконному обналичиванию денег в кредитных учреждениях Краснодарского края.
Деньги для незаконного обналичивания поступали на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края.
Так, полицейскими был задержан мужчина , осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денег. При нем обнаружено и изъято 4,7 млн. рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.
Одновременно с задержанием проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы, в результате которых изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банков, копии паспортов граждан Российской Федерации, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой «Банк - клиент», черновые записи по учету денежных средств клиентов.
По предварительным данным с 2011 года по настоящее время указанными лицами обналичено около 2 млрд. рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Первая полоса
Последние новости
-
Движение по трассе Джубга – Сочи восстановлено после аварии 09:29
-
Краевое ГУ МВД обнародовало режим работы подразделений по вопросам миграции в дни майских праздников 21:30
-
Движение на федеральной трассе в Сочи заблокировано застрявшей фурой 20:51
-
В мае в Краснодаре начнут реконструкцию теплосетей в направлении «ТЭЦ - Центр города» 20:43
-
3 мая в Краснодаре начнется ремонт на проезде 2-й Линии, будет ограничено движение 20:16
-
В Ростове-на-Дону были избиты ветеран СВО и его жена 19:53
-
На Кубани во время майских праздников ожидают более 600 тысяч туристов 19:33
-
На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром до начала курортного сезона изменится схема движения 19:04
-
В центре Краснодара в течение двух дней будет закрыт проезд по улице Орджоникидзе 18:38
-
Авиаэксперт: «В этом году перспективы открытия аэропорта Краснодара практически никакие» 18:05
-
На трассе М-4 «Дон» в Геленджике отменили реверс 17:47
Комментариев еще нет
Последние обсуждения